Tag Archives: financieel toezicht

Betaaldienstverlener Worldline dekte jarenlang fraude door webwinkels toe en Payone bediende hoogrisicoklanten

Geplaatst op 5 juli 2025 door Ellen Timmer

NRC publiceerde het artikel Veel gebruikte betalingsdienst Worldline haalde kunstgrepen uit om fraude te verhullen (betaalmuur), met als intro: Betaalverwerker Worldline heeft jarenlang fraude van webwinkels toegedekt. (…) Daardoor bleef het mogelijk dat tienduizenden nietsvermoedende consumenten werden opgelicht. Het bericht … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Financiële onderneming vervalste handtekening medewerker

Geplaatst op 18 april 2024 door Ellen Timmer

Financiële ondernemingen [1] lijken het heel gewoon te vinden om handtekeningen te vervalsen. Zo werd in 2018 bekend dat hypotheekadviseurs van ABN Amro tuchtrechtelijk werden veroordeeld (blog) en vervalste – blijkens een uitspraak uit 2021 – een compliance medewerker van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Working paper on bank directors that become supervisors | further investigation desirable into top financial supervision officials

Geplaatst op 12 maart 2024 door Ellen Timmer

In December 2023 the working paper The Reverse Revolving Door in the Supervision of European Banks was published [1]. The Halle Institute for Economic Research (IWH), where two of the authors of the paper work, in March published the press … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Gaan DNB en AFM nu alles doen wat de AVG-God verboden heeft? Datagedreven convenant

Geplaatst op 5 augustus 2023 door Ellen Timmer

“Gaan DNB en AFM nu alles doen wat de AVG-God verboden heeft?” Dat is de eerste gedachte die bij me opkomt als ik de titel van het artikel door AFM over een nieuw convenant lees: Meer aandacht voor data en … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Over certificering

Geplaatst op 25 juli 2013 door Ellen Timmer

In het Advocatenblad van juli 2013 (pagina 37) wordt certificering bepleit van advocaten die zich bezig houden met financieel recht. Door Rob Schotsman, werkzaam bij… NIBE-SVV. Het is wel duidelijk dat NIBE-SVV voor zichzelf een nuttige taak ziet. Overigens ben … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , , , | 1 reactie

Naming & shaming, bijeenkomst van de Jonge VAR op 11 november 2011

Geplaatst op 17 oktober 2011 door Ellen Timmer

Naming & shaming is in het bestuursrecht in de mode. Om die reden heeft Jonge VAR, de jongerenafdeling van de Vereniging voor Bestuursrecht VAR, dit als onderwerp voor een bijeenkomst gekozen die op 11 november 2011 zal gaan plaats vinden … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 wijzigt Wet toezicht trustkantoren

Geplaatst op 26 mei 2011 door Ellen Timmer

Op 24 mei 2011 heeft het Ministerie van Financiën het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2012 gepubliceerd. In dat voorstel worden diverse belangrijke wijzigingen voorgesteld inzake de Wet toezicht trustkantoren, waarvan er hierna enkele worden genoemd. Nieuw is de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie