Tag Archives: Anti-Money Laundering Regulation

Witwasbestrijding in de nota inzake de wet met een vreemde titel | contantenverbod, acceptatieplicht kleine bedragen, Wwft

Geplaatst op 16 december 2024 door Ellen Timmer

In de nota naar aanleiding van het verslag naar aanleiding van het wetsvoorstel tot beperking van contante betaling, met de vreemde titel ‘Wet plan van aanpak witwassen‘, wordt niet alleen over de contantenbeperking gesproken. Beperking van contante betaling Contante betaling … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Informatie over het Europese antiwitwaspakket op mijn overzicht van antiwitwasregelgeving

Geplaatst op 29 november 2024 door Ellen Timmer

Op mijn overzicht van antiwitwasregelgeving heb ik een rubriek over het antiwitwaspakket toegevoegd. Daarin zijn een aantal vindplaatsen te vinden en een overzicht van inwerkingtreding.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

AML Package: “the reform was of a massive size, and there are important novelties” | the European anti-money laundering lawyers’ paradise

Geplaatst op 11 november 2024 door Ellen Timmer

If you ask Dutch bankers or anti-money laundering university professors whether much will change because of the AML Package, the answer you will get is that little will change and that it is only codification/harmonisation of already known rules. Anyone … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Vragen over het ubo-register

Geplaatst op 22 oktober 2024 door Ellen Timmer

De vragen die leden van de Tweede Kamer hebben gesteld over het Nederlandse wetsvoorstel inzake het Nederlandse ubo-register [*] zijn te vinden in dit verslag. De gestelde vragen zijn onder meer: De leden van de VVD-fractie verzoeken de regering nogmaals … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Vrijbit en het ubo-register in de non-profit

Geplaatst op 23 september 2024 door Ellen Timmer

Eerder vandaag meldde ik dat Privacy First in een brief aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer aandacht heeft gevraagd voor de gewijzigde regels die er aan komen voor de non-profit. In dat kader schreef Privacy First over het … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Privacy First verzoekt Tweede Kamer niet akkoord te gaan met openbaar UBO-register

Geplaatst op 23 september 2024 door Ellen Timmer

Burgerrechtenorganisatie Privacy First schreef een brief aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het ubo-register wetsvoorstel dat binnenkort in de commissie wordt behandeld. Onderstaand het nieuwsbericht dat zij vandaag uitbrachten:   Privacy First verzoekt Tweede Kamer … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

College voor de Rechten van de Mens maakt duidelijk dat privatisering van de misdaadbestrijding tot mensenrechtenschendingen leidt | Wwft, sanctieregels

Geplaatst op 7 september 2024 door Ellen Timmer

De trend dat de overheid steeds meer overheidstaken bij bedrijven neerlegt en niet zorgt voor adequate waarborgen, leidt tot schending van mensenrechten. Dat blijkt nu ook uit uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. In juli maakte … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De witwasbestrijding gaat ingrijpend veranderen door de nieuwe Europese regelgeving | AML Package, AMLR

Geplaatst op 11 juli 2024 door Ellen Timmer

Anders dan het ministerie van Financiën doet voorkomen, gaan de witwasbestrijdingsregels ingrijpend wijzigen door het wetgevingspakket dat onlangs is aangenomen, het ‘AML Package’. Tijdens het symposium van 18 juni jl. van de Leiden Law Academy [*], het PAO-bureau van de … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Kritiek op nieuwe Europese ubo-regels: “Openbaarheid, ten koste van privacy en veiligheid”

Geplaatst op 6 juli 2024 door Ellen Timmer

In het FD verscheen het artikel Openbaarheid, ten koste van privacy en veiligheid [1], een opinie geschreven door Stefan Tax, Siep Wijsenbeek en Mark Molenaar. De auteurs komen op voor de belangen van het familiebedrijf, Nederlandse fondsen en het Nederlandse … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

AML Package is in het Europese staatsblad gepubliceerd

Geplaatst op 27 juni 2024 door Ellen Timmer

Op 19 juni jl. zijn de definitieve teksten van het AML Package in  het Europese staatsblad gepubliceerd:   AMLR, de antiwitwasverordening Deze verordening zal de antiwitwasregels in Europa ingrijpend wijzigen en kan zorgen voor een financiële surveillance maatschappij (blog). # … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie