Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: AML Package
Volop Wwft kritiek vanuit de Tweede Kamer, maar er gebeurt niets mee
Degenen die lezen wat er door leden van de Tweede Kamer wordt opgemerkt en gevraagd over de witwasbestrijding, weten dat de uitwassen en schade bekend zijn bij zowel de Tweede Kamer als het ministerie van Financiën. Toch gebeurt er niets … Lees verder
BaFin konsultiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz | AML, CFT
Die Deutschen sind mit der alten Geldwäschegesetzgebung beschäftigt, während die neuen europäischen Regelungen alles radikal verändern, so dass es allen Grund gibt, sich mit aller Kraft auf die weitreichenden Veränderungen vorzubereiten. Am 9. Juli wurde jedoch eine Konsultation der BaFin … Lees verder
Witwasbestrijding ten behoeve van de Nederlandse staatskas | AML, CFT
De Nederlandse regering is alleen met witwasbestrijding (privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven) bezig ten behoeve van de staatskas, zo blijkt uit het Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Het HVP kwam recent aan de orde in de beantwoording van vragen … Lees verder
De witwasbestrijding gaat ingrijpend veranderen door de nieuwe Europese regelgeving | AML Package, AMLR
Anders dan het ministerie van Financiën doet voorkomen, gaan de witwasbestrijdingsregels ingrijpend wijzigen door het wetgevingspakket dat onlangs is aangenomen, het ‘AML Package’. Tijdens het symposium van 18 juni jl. van de Leiden Law Academy [*], het PAO-bureau van de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, privacy, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Magdalena Brewczyńska’s thesis ‘Policing via banks: the question of legitimacy of personal data sharing’ | AML, CFT
In January 2024 Magdalena Brewczyńska defended her thesis ‘Policing via banks: the question of legitimacy of personal data sharing‘. The thesis was reported on NJBlog in this article.
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 75, financiële mensenrechten, financiële surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Kritiek op nieuwe Europese ubo-regels: “Openbaarheid, ten koste van privacy en veiligheid”
In het FD verscheen het artikel Openbaarheid, ten koste van privacy en veiligheid [1], een opinie geschreven door Stefan Tax, Siep Wijsenbeek en Mark Molenaar. De auteurs komen op voor de belangen van het familiebedrijf, Nederlandse fondsen en het Nederlandse … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, cybersecurity overheid, financiële mensenrechten, goede doelen, privacy, Stefan Tax, ubo in de not-for-profit, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Panama Papers vrijspraak
De ‘Panama Papers’ onthullingen door de politieke journalisten van ICIJ [*] waren een aanleiding voor overheden om nieuwe criminaliteitsbestrijdingsregels tot stand te brengen. Opvallend is dat overheden flink geholpen werden door journalisten en not-for-profit organisaties die zeggen voor het algemeen … Lees verder
Stoppen banken met bancair sleepnet? | witwasbestrijding door banken, Wwft, TMNL
Vandaag werd bekend dat de vijf banken die samenwerken via Transactiemonitoring Nederland (TMNL) hebben besloten hun project aan te passen. TMNL: aanpassing werkwijze TMNL deelde vandaag mee: Transactiemonitoring Nederland past werkwijze aan nieuwe Europese wetgeving aan. Welke aanpassingen dat zijn, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Toezichthouders actualiseren Wwft-uitvoeringsregels
Diverse Wwft-toezichthouders actualiseren de uitvoeringsregels, die worden uitgebracht onder de naam ‘leidraden’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte op 5 juni jl. bekend dat de leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 