Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
Internetconsultatie over Wwft-amvb | AMLD4
Toen ik gisteren een bericht over AMLD4 plaatste, had ik nog niet gezien dat gisteren de internetconsultatie over de algemene maatregel van bestuur inzake de AMLD4-implementatie van start was gegaan. Voor gedetailleerde bestudering had ik nog geen gelegenheid. Wel zag … Lees verder
Nota naar aanleiding van het verslag – wijziging Wwft op grond van AMLD4
In november berichtte ik over het verslag inzake het eerste wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Inmiddels is de nota naar aanleiding van het verslag bekend … Lees verder
European agreement on amending AMLD4 – public register of beneficial owners
Věra Jourová, the European Commissioner for @EU_Justice, @EU_Consumer and Gender Equality has yesterday informed the public that two committees (LIBE and ECON) have agreed with the amendments proposed to the Fourth EU Anti-money Laundering Directive (AMLD4). More details are to be … Lees verder
Gestructureerd risicogestuurd toezicht op de advocatuur
Als financieel toezicht ‘watcher’ doet het mij deugd dat het poortwachtersproza uit de financiële sector nu ook in de advocatuur is doorgedrongen. Op de pagina over het werkplan van het College van toezicht op de advocatuur staat nl.: Allereerst zal … Lees verder
Stoere TF-taal van LIBE
Op 17 januari jl. verscheen er weer zo’n mooi Europees terrorismefinancieringsbericht, dit keer van de LIBE commissie van het Europese Parlement, met als titel “Cutting off terrorist financing: Parliament ready to negotiate“. Toch jammer dat terrorisme gewoon met salaris en … Lees verder
Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, hoog risico sectoren witwasbestrijding, KNB, naleefkunde, National Risk Assessment, NRA-NL, schurkenstaten, Supranational Risk Assessment Report, terrorismefinanciering, WODC, Wwft
Plaats een reactie
AMLD4 | Europees persbericht over bereikte overeenstemming inzake wijziging AMLD4
Inmiddels vond ik ook het Europese persbericht en heb ik mijn bericht van gisteren daarmee aangevuld. Aanvulling 22 december 2017: op 20 december 2017 is een Nederlandstalig persbericht uitgebracht, dat hier is te vinden.
Europese overeenstemming over openbaar ubo-register en andere wijzigingen op AMLD4
Binnen Europa is overeenstemming bereikt over de wijziging van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Van die wijzigingen maakt onder meer deel uit dat het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) openbaar zal worden >>> Lees verder op het ondernemingsrechtweblog.
Tijd voor toezicht op gegevenshandelaren
Al meerdere malen heb ik er mijn ongerustheid over uitgesproken dat er geen enkel toezicht is op gegevensverzamelaars, recent nog in dit artikel. Inmiddels werd ik geattendeerd op een artikel van Karlijn Kuijpers, Thomas Muntz en Tim Staal in De Groene van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 