Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Strafrecht
Richtlijnen nalevingsprogramma sanctieregelgeving door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Voor wie gewend is aan het poortwachtersproza van het Ministerie van Financiën, is het een verademing om de teksten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) tot zich te nemen. Dat ministerie maakte deze maand richtlijnen bekend voor de naleving … Lees verder
Het land van de duizenden leidraden Wwft
Nederland is het land van de duizenden leidraden Wwft. Nadat op 18 december jl. DNB de leidraad Wwft voor zijn toezichtssubjecten bekend maakte, is door het Ministerie van Financiën op 22 december jl. een internetconsultatie gestart over de algemene leidraad … Lees verder
Overheden gaan meer gegevens uitwisselen ter bestrijding van criminaliteit | wijziging Wet Bibob
Hoewel mijn indruk is dat overheden al heel vele gegevens kunnen uitwisselen en op een goudmijn aan gegevens zitten, wordt verkondigd dat er onvoldoende kan worden uitgewisseld. Om die reden is een voorontwerp voor een wetsvoorstel Wijziging Wet Bibob (tweede … Lees verder
Wetsvoorstel verbod anti-democratische organisaties ingediend
De Minister van Rechtsbescherming maakte op 20 december bekend dat een wetsvoorstel is ingediend dat het verbieden van anti-democratische organisaties makkelijker zal maken. Hierna het nieuwsbericht. Het voorstel en de memorie van toelichting kunnen als Word bestand worden gedownload: voorstel, … Lees verder
Witwasbestrijdingsnieuws van het Anti Money Laundering Centre
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), een samenwerkingsverband van een aantal overheidsinstanties, laat weten dat belangstellenden zich op hun nieuwsbrief kunnen abonneren: AMLC gaat vanaf januari 2020 aan de slag met de #intensivering #publiekprivate samenwerking TBML. In de #nieuwsbrief van … Lees verder
VOG op basis van uitsluitend politiegegevens | VOG-politiegegevens
De kwaliteit van de bij de politie aanwezige gegevens over vermoedens van criminaliteit zal sterk verhoogd moeten worden, nu die politiedatabases de basis zullen vormen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die nodig is voor overheidsfuncties waarvoor een hoge mate … Lees verder
Na ‘Quote 500’ zaken ook ‘ubo-register’ zaken? | strafrecht, ubo-register
De Hoge Raad publiceerde een conclusie (advies) van een advocaat-generaal over bepaalde strafzaken. Het gaat hier om inbraken door de zogenoemde ‘Quote 500’-groepering, die veelal plaats vonden in (kapitale) villa’s van vermogende ‘Quote 500’-genoteerde personen door heel Nederland. De buit … Lees verder
Wet Damocles geprolongeerd / woning dicht na geweld of wapenvondst
Het sluiten van woningen is al heel gewoon in het kader van de bestrijding van drugsoverlast. Die bestuursrechtelijke bevoegdheid wordt vaak aangeduid als de ‘Wet Damocles‘ en is gebaseerd op de Opiumwet. Ik schreef daar al eerder over. Schade voor … Lees verder
De open deuren van Bureau Beke | rapport Criminelen achter het stuur
Onlangs publiceerde Bureau Beke een rapport over het gebruik door criminelen van voertuigen. Facilitator Het rapport staat vol met het bekende facilitator proza waar ik al eerder over schreef [*]. Strekking: een crimineel gebruikt auto’s dus iedereen in de autohandel, … Lees verder
Oprollen en afpakken anno 2019
In het nieuwsbericht van 12 november jl. meldt de Minister van Veiligheid dat misdadigers in hun vermogen zullen worden getroffen door de overheid. De Minister kondigt aan dat veroordeelden financieel in de gaten worden gehouden (‘continue vermogensmonitor’). Ook denkt de … Lees verder
