Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
Reflectie op antiwitwasbureaucratie ontbreekt in Nederlands parlement
Uit een op de site van de tweede kamer gepubliceerd bericht blijkt dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Nederlandse antiwitwaswet (Wwft) kritiekloos wordt geaccepteerd. Van enige reflectie op de effectiviteit van de maatregelen, de bureaucratie die er het gevolg … Lees verder
Groot aantal reacties in de consultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Terwijl ik dit schrijf is het aantal reacties op de regelgevingsconsultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 naar tweeëntwintig opgelopen. Uit de vele reacties is af te leiden hoeveel er is aan te merken op het conceptbesluit en op de manier waarop de … Lees verder
De UBO’s van Natuurmonumenten en Feyenoord | het AMLD4 wetsvoorstel in de tweede kamer
Wwft-watchers kunnen aan de slag met het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van gisteren. Verder zijn er drie moties gepubliceerd (uboregister, definitie ubo en lidstaatopties). Uit het verslag De ruime betekenis van het ubo-begrip lijkt te zijn doorgedrongen, één van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, not-for-profit en witwasbestrijding, trustkantoren, ubo in de not-for-profit, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wtt
Plaats een reactie
VBC zet teksten kernbepalingen over ubo-register uit 4e en 5e antiwitwasrichtlijn op een rijtje
Notariskantoor VBC publiceerde het bericht “Teksten kernbepalingen over UBO register uit Vierde en Vijfde Antiwitwasrichtlijn op een rijtje“. Daarin schrijft het kantoor dat omdat het lastig is om aan doorlopende teksten van EU-regelgeving te komen, documenten zijn samengesteld met doorlopende … Lees verder
Uitvoeringsbesluit Wwft schrijft AMLD4 definities over
Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie over het concept Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, waarin de ambtenaren van het ministerie van financiën de definities van uiteindelijk belanghebbende en PEP uit de 4e Europese antiwitwasrichtlijn hebben overgeschreven. Onderstaand de tekst van … Lees verder
AMLD4 vanavond in de tweede kamer
Het eerste wetsvoorstel waarmee de 4e Europese antiwitwasrichtlijn wordt geïmplementeerd, staat vanavond op de agenda van de tweede kamer. In dat voorstel zijn noch de definitie van de ‘uiteindelijk belanghebbende’, noch het ubo-register opgenomen. De #tweedekamer debatteert op 21 februari … Lees verder
Wetsvoorstel Wwft 19 februari in tweede kamer | ministerie van financiën speelt verstoppertje | AMLD4
Op 19 februari a.s. staat het eerste wetsvoorstel Wwft op de agenda van de tweede kamer (voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn). Op die site is ook een tot en met 31 januari jl. bijgewerkt voorstel te vinden, dat ik heb … Lees verder
Witwasbestrijding | ubo-register, zwarte lijst, verhullingsstructuren
Rondom de witwasbestrijding is het volgende vermeldenswaard: MEPs confirm Commission blacklist of countries at risk of money laundering, Europees parlement 7 februari 2018, zie ook MEPs cross political lines over Tunisia’s inclusion on anti-money laundering blacklist, Europees parlement 31 januari 2018. … Lees verder
Organisatie voor familiebedrijven FBNed bezorgd over privacy belanghebbenden bij familiebedrijven
Één van de organisaties die zeer bezorgd is over het sleepnet van de witwasbestrijding, is de organisatie voor familiebedrijven in Nederland, de Vereniging Familiebedrijven Nederland, oftewel FBNed. Op 7 februari jl. verscheen op de website van FBNed een bericht waarin … Lees verder
Aanbevelingen Europees Parlement van 13 december 2017 ter bestrijding van criminaliteit | AMLD4 + Wwft
Dankzij de Europese antiwitwasrichtlijnen zullen straks alle begunstigden van Nederlandse stichtingen in het openbare Nederlandse ubo-register worden ingeschreven, zoals pensioengerechtigden en houders van certificaten van aandelen. Dit is maar één van de vele gevolgen van deze regelgeving. Als het aan … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, CFE, Europees Parlement, FATF, klokkenluider, personentoetsing, privacy
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 