Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Kamervragen over het begrip “witwassen” in het strafrecht

Geplaatst op 25 maart 2013 door Ellen Timmer

Het begrip “witwassen” behoort tot de voor de burger onbegrijpelijke begrippen uit het straf- en bestuursrecht. Voor iedereen die te maken heeft met de bestuursrechtelijke Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat begrip van groot … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

“FATF in practice: impact of the updated recommendations”, seminar ACAMS op 11 april 2013 te Amsterdam

Geplaatst op 19 maart 2013 door Ellen Timmer

Op 11 april 2013 geef ik een lezing over de gevolgen van de nieuwe Europese Antiwitwasrichtlijn voor de Nederlandse Wwft [*]. Ik houd de lezing voor de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), een organisatie … Lees verder →

Geplaatst in Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Cursus Wwft voor advocaten en notarissen, 10 december 2013 | AVDR

Geplaatst op 15 maart 2013 door Ellen Timmer

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingrijpend gewijzigd, met belangrijke gevolgen voor ondernemers die onder deze wet vallen. Onder meer juridische beroepsbeoefenaren vallen onder deze wet. Op 10 december 2013 … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Evenementen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Plaats een reactie

Volgens wetsvoorstel omvat financieren van terrorisme ook het verschaffen van inlichtingen

Geplaatst op 14 maart 2013 door Ellen Timmer

Op 22 november 2012 is een wetsvoorstel inzake strafbaarstelling financieren van terrorisme ingediend. Op 5 februari 2013 is het verslag vastgesteld. Het valt te verwachten dat het voorstel snel door Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, aangezien wetgeving op het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

“Compliance: Kontrolle erfordert Augenmaß”, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) over de compliance mode in Duitsland

Geplaatst op 13 maart 2013 door Ellen Timmer

Nederland is niet het enige land waar kleine en middelgrote ondernemers te maken krijgen met toezichtregels en toezichtbureaucratie. Onderstaand het bericht dat op 7 maart jl. door de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) is gepubliceerd en dat illustreert dat de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Als de politie zich niet aan de wet houdt…

Geplaatst op 7 maart 2013 door Ellen Timmer

Ybo Buruma schreef voor NJBlog een interessant artikel over de vraag of het wel gewenst is dat er geen consequenties worden verbonden aan handelingen door opsporingsambtenaren in strijd met de wet. Hij schrijft onder meer Als bijvoorbeeld een DNA-profiel of … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | 1 reactie

Slechte beurt vastgoedjournalisten in artikel over het kadaster / FD rectificeert

Geplaatst op 28 februari 2013 door Ellen Timmer

De gespecialiseerde vastgoed journalisten Gaby de Groot en Vasco van der Boon van Het Financieele Dagblad zaten er in hun artikel van 31 december 2012 onder de kop ‘Meer mist in Kadaster over transacties met vastgoed’ volledig naast. Zij baseerden … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Limiteds revisited

Geplaatst op 21 februari 2013 door Ellen Timmer

Vandaag was de Pellicaan cursus over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zelf heb ik uitleg gegeven over de wijzigingen in de Wwft die per 1 januari 2013 hebben plaats gevonden. Daarna kwam Jan van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , | 3 reacties

Definitieve teksten Europese Commissie inzake witwasbestrijding bekend gemaakt

Geplaatst op 15 februari 2013 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over de Europese voorstellen. Inmiddels zijn de definitieve teksten van de voorstellen van de Europese Commissie inzake bestrijding van witwassen en terrorisme bekend gemaakt. Onderstaand de vindplaatsen van de belangrijkste documenten zoals te vinden via de … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Forensische onderzoekers en de Wwft (3)

Geplaatst op 14 februari 2013 door Ellen Timmer

Naar aanleiding van het FD-artikel over forensisch onderzoekers en de Wwft (zie mijn eerdere berichten over dit onderwerp met vindplaatsen, nr. 1, nr. 2) zijn er nu kamervragen gesteld. Zie het bericht op Accountant.nl onder de titel “Meldplicht forensisch accountant … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | 2 reacties