Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Verkenningen naar politieke integriteit | nog steeds geen ‘VOG’ voor politici
De meest recente nieuwsbrief van het Montesquieu Instituut heeft politieke integriteit als thema. In de nieuwsbrief diverse artikelen, onder meer: Is de VVD nou echt corrupter dan andere politieke partijen? Gedragscode als remedie? Handvatten voor politici Geschiktheidstoetsing ontbreekt Ik zag … Lees verder
1bankrekening maatregel belastingdienst: overheid beperkt eigen fraudenadeel, maar doet niets aan frauderisico’s burger
Al eerder berichtte ik op dit weblog over de “1bankrekening” maatregel van de belastingdienst, die tot doel heeft benadeling van de overheid door fraude te voorkomen. Onderstaand het nieuwsbericht van de rijksoverheid over het eindigen van de overgangstermijn voor particulieren: Betaling Belastingdienst … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: DigiD, eenbankrekening, eID
Plaats een reactie
Belastingdienst mag alleen nog digitaal communiceren
Er is een tijd geweest dat op consumenten gerichte bedrijven geen brieven meer wilden ontvangen. Op hun sites was nergens een adres te vinden en op brieven werd ook niet meer gereageerd. Zij wilden alleen gebeld worden. De nieuwste ontwikkeling … Lees verder
Bijeenkomst Rotterdams debatcentrum Arminius 30 september 2015 ‘Kun je terrorisme bestrijden?’
De overheid is bezig met bestrijding van terrorisme en bezigt in dat kader stoere taal. Die stoere taal beantwoordt aan de publiek geuite behoefte dat er wordt opgetreden. De overheid betrekt de burger bij die bestrijding op allerlei verschillende manieren. Zo … Lees verder
Corruption database by Center for Public Values & Ethics of the Leiden University
The Center for Public Values & Ethics (CPVE) of the Leiden University in a project collects, describes and analyzes corruption scandals from the Netherlands between 1945 and the present. The project database is open for the public. More information: Introduction of the project by … Lees verder
Belastingadviseurs en accountants trekken in bij advocatenkantoren
De Nederlandse kwaliteitscouranten zorgen af en toe voor verrassingen. De verrassing van deze maand komt van de redactie van Het Financieele Dagblad, toen zij in een commentaar van 20 juni jl. onder de titel ‘Verschoningsrecht verdient kalm debat’, schreven dat … Lees verder
Spooknota’s geïnspireerd door Europese richtlijnen
Het aannemen van Europese richtlijnen inspireert advertentie- en registeraanbieders, zo blijkt uit een bericht op Fraudehelpdesk.nl., waarin een ondernemer wordt geciteerd, die in het formulier, dat aan ondernemers is verzonden, onder meer het volgende opneemt: Op 13 juli 2010 heeft de Raad van … Lees verder
Trustkantoren melden meer ongebruikelijke transacties
Onlangs is het jaarverslag 2014 van FIU-Nederland uitgebracht. Uit het jaarverslag blijkt dat de inspanningen van FIU-Nederland om trustkantoren te informeren over de meldplicht ongebruikelijke transacties vruchten heben afgeworpen. Het aantal meldingen neemt toe en het aantal actieve melders is … Lees verder
4th Anti Money Laundering Directive published in the EU Official Journal
On 5 June 2015 the 4th Anti Money Laundering Directive has been published in the EU Official Journal. Member states of the EU will have to implement the Directive by 26 June 2017. More information on Directive (EU) 2015/849 of the … Lees verder
Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 