Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
BSN nodig om digitaal te kunnen procederen bij de bestuursrechter
Een van de grote gevaren die de burger bedreigt, is de te grote verspreiding van het Burger Service Nummer (BSN), met alle daar aan verbonden misbruikrisico’s. Over het BSN schreef ik al eerder. Hoewel het BSN officieel alleen gebruikt mag worden … Lees verder
Internationale advocatenorganisatie maakt zich zorgen over surveillance samenleving
Onlangs heeft internationale advocatenorganisatie Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) het jaarverslag 2014 gepubliceerd. In dat jaarverslag maakt de CCBE zich zorgen over de gevolgen van de zich ontwikkelende surveillance samenleving. Aldo Bulgarelli, de voorzitter, schrijft in zijn … Lees verder
Vragen in de vaste commissie over de datum van invoering van het ubo-register en over de risico’s voor de ubo’s
Het ubo-register dat in aantocht is, is onlangs in de vaste commissie voor Financiën van de tweede kamer tijdens een schriftelijk overleg besproken. Het verslag is op 20 mei jl. vastgesteld. In het verslag komen onder meer de datum van … Lees verder
Het is tijd voor een Wetboek van Sanctieprocesrecht
Onder de titel ‘15 jaar boetes en dwangsommen in het financieel toezichtrecht‘ organiseerde de afdeling van de Rotterdamse rechtenfaculteit die zich bezig houdt met financieel recht, het IvO Center for Financial Law & Governance (ICFG) op 2 juni jl. een symposium, dat … Lees verder
De gevolgen van AMLD4 voor de financiële en juridische praktijk
Inmiddels verschijnen op allerlei plaatsen berichten over het aannemen van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (“AMLD4″). Zo laat de Europese fiscalistenorganisatie CFE in de laatste nieuwsbrief weten: New Anti Money Laundering rules adopted The European Parliament´s plenary, on 20 May 2015, formally … Lees verder
Nieuwe definitie fusie en overname in de Wwft (Wet financiële markten 2016)
Voor juridische beroepsbeoefenaren is van belang dat de definitie van fusie en overname, als voor juristen relevante dienst, wederom gaat wijzigen. In het wetsvoorstel Wet financiële markten 2016 is de volgende nieuwe definitie (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 12, onder d) … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: wijzigingswet financiële markten, Wwft
Plaats een reactie
Ongebruikelijk transport toch niet in de Wwft (Wet financiële markten 2016)
Toen ik kennis nam van het consultatievoorstel Wet financiële markten 2016, was ik ik verrast door een onderdeel over ‘ongebruikelijk transport’. Zie mijn bericht over de consultatie, met een pdf met de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: meldplicht, wijzigingswet financiële markten, Wwft
Plaats een reactie
KNB: Eigenaar bedrijf komt in openbaar ubo-register
Naar aanleiding van de nieuwe Europese richtlijn verscheen het navolgende bericht op de site van de KNB: Eigenaar bedrijf komt in openbaar UBO-register 21 mei 2015 Bedrijven moeten in openbare registers duidelijk gaan maken wie hun werkelijke eigenaren (‘ultimate beneficial … Lees verder
European Parlement adopted 4th Anti Money Laundering Directive
Yesterday the European Parlement adopted 4th Anti Money Laundering Directive (‘AMLD4’). Press release: European Parliament backs stronger rules to combat money laundering and terrorism financing Today, members of the European Parliament adopted new rules to help fight money laundering and terrorist … Lees verder
Antecedentenregister DNB
Al lange tijd beheert DNB een register, waarin gegevens over beleidsbepalers van financiële ondernemingen worden opgeslagen. Sinds kort heeft dit antecedentenregister een eigen naam. DNB noemt het de ‘bestuurdersmonitor’. Op deze pagina beschrijft DNB wat het register inhoudt, wie er … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 