Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
- Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Harvard wetenschapper over ontmenselijking: ‘We hebben onze autonomie ingeleverd, onze plichten als burger verzaakt’
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Wwft: opsporing denkt soms te gemakkelijk dat Wwft-plichtige criminaliteit had moeten vermoeden
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen ondernemers die onder die wet vallen ‘ongebruikelijke transacties‘ te melden, dat wil zeggen transacties die mogelijk verband houden met terrorismefinanciering of witwassen (witwassen heeft simpel gezegd … Lees verder
Consultatie implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start
Gisteren is in Nederland de internetconsultatie over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start gegaan. De consultatie loopt tot 16 augustus a.s. Doel van het voorstel is om de Nederlandse antiwitwaswet “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft) … Lees verder
Commission proposal to strengthen transparency rules to tackle terrorism financing, tax avoidance and money laundering
Yesterday the European Commission announced it is proposing changes to the Fourth Anti-Money Laundering Directive. According to the press release the following is proposed: Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the … Lees verder
AML: New amendments to the 4th anti-money laundering directive | Supranational risk assessment by European Commission
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) writes in its June newsletter on the latest developments in regard of anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation: New amendments to the 4th anti-money laundering (AML) directive On 5 July, the Commission … Lees verder
Naleving van de sanctieregelgeving is geen sinecure
DNB zegt in de laatste nieuwsbrief dat trustkantoren de sanctieregelgeving niet goed zouden naleven. Die naleving is voor geen enkele ondernemer een makkelijke opgave. Mandarijnenwetenschap In de sanctieregelgeving kennen we Nederlandse, Europese en Verenigde Naties-varianten met een hoog mandarijnenwetenschap gehalte. Verder zullen … Lees verder
World-Check terrorism database exposed online | the dangers of private databases with probable offenders
The risks attached to the companies collecting personal information (data brokers) for the fight agains crime is shown by the recent news that the World-Check terrorism database is exposed online. On 29 June 2016 the BBC published the article World-Check terrorism database … Lees verder
Cursus Wwft in het ondernemingsrecht | AVDR 24 november 2016
Juridische beroepsbeoefenaren zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zich periodiek te scholen op het gebied van bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Aangezien de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan, is het … Lees verder
Geheime Wwft-guidance in Duitsland
Al eerder schreef ik over geheime guidance in de financiële sector, onder meer hier. Er is daar meer van. Zo schrijft de Duitse advocaat die een antiwitwassite en -nieuwsbrief verzorgt op 19 juni jl.: Liebe(r) Newsletter-Abonnent(in), die (noch) beim Bundeskriminalamt … Lees verder
E-mail is altijd onveilig [2]
Al eerder schreef ik over de onveiligheid van e-mail, onder meer dit artikel. Dat e-mail voor zakelijke en persoonlijke communicatie ongeschikt is, wordt ook geïllustreerd door de vele phishing mailtjes die iedereen voortdurend binnen krijgt, zogenaamd van banken, overheidsinstanties, incassobureaus … Lees verder
Bijeenkomst DNB over personentoetsing
DNB laat op 31 mei 2016 in de nieuwsbrief pensioenen weten dat op 9 juni a.s. een bijeenkomst over personentoetsing plaats vindt, gericht op alle onder toezicht staande instellingen: Informatiebijeenkomst en brochure over toetsingen Nieuwsbericht 31 mei 2016 Op 9 … Lees verder
