Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Informatie over het voorstel Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (Wtmo)

Geplaatst op 26 november 2024 door Ellen Timmer

Begin februari 2025 vindt de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties plaats. Degene die in de parlementaire stukken wil duiken, vindt hierna de vindplaatsen. Het is een voorstel dat schadelijk is voor het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Dutch central bank director advocates European payment autonomy

Geplaatst op 26 november 2024 door Ellen Timmer

According to the Dutch central bank director Olaf Sleijpen ‘Strategic autonomy in retail payments means there also needs to be a European option, where Europe can independently manage its payments ecosystem‘. Read his speech for the annual conference of the … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Regering legt pleidooi Autoriteit Persoonsgegevens voor beperking uitzondering datalekmelding voor financiële ondernemingen naast zich neer | AVG, UAVG

Geplaatst op 26 november 2024 door Ellen Timmer

Uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de UAVG, waar ik eerder vandaag over schreef, blijkt dat de regering niet bereid is om de uitzondering op de meldplicht datalekken van artikel 42 UAVG te beperken tot … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Wijzigingsvoorstel UAVG maakt mogelijk dat banken betalingstransacties opschorten en blokkeren

Geplaatst op 26 november 2024 door Ellen Timmer

Op 4 december a.s. vindt het ‘Rondetafelgesprek Verzamelwet gegevensbescherming‘ plaats van 14 tot 16:30 uur (aankondiging). Het is een initiatief van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer. Over het programma staat momenteel in de aankondiging: Blok 1: Toezicht … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

“Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren” | AML, CFT

Geplaatst op 25 november 2024 door Ellen Timmer

Olivia den Hollander en Mirjam van der Puijl schreven voor Follow the Money het artikel Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren (betaalmuur). Intro: Ruim 170 landen delen hun financiële intelligence in de strijd tegen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Amnesty International roept kabinet op om alle risicoprofilering stop te zetten – jammer genoeg ontbreekt de witwasbestrijding

Geplaatst op 24 november 2024 door Ellen Timmer

Op 21 november jl. riep Amnesty International het kabinet op om risicoprofilering door de overheid stop te zetten. Het is een verstandige oproep nu de omgang door overheid en bedrijven met de nieuwe digitale mogelijkheden nog zo onvolwassen is. Het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

De criminaliteitsbestrijdingssprookjes van de Nederlandse wetgever | BFT animatie

Geplaatst op 24 november 2024 door Ellen Timmer

De Nederlandse wetgever heeft de illusie dat zij criminaliteitsbestrijdingstaken aan het midden- en kleinbedrijf kan uitbesteden. Een goed voorbeeld daarvan wordt gegeven in de animatie die de Wwft-toezichthouder voor accountants, boekhouders en notarissen, Bureau Financieel Toezicht (BFT), op haar site … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Disappointing message from the European Commission on FATCA

Geplaatst op 24 november 2024 door Ellen Timmer

The European Committee on Petitions (PETI) on 31 October sent a notice to members regarding petitions by four victims of US FATCA law and US tax law. Two of them are from the Netherlands. After a summary of the four … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | 1 reactie

De integriteit van DNB en de reactie van Lelieveldt

Geplaatst op 23 november 2024 door Ellen Timmer

Klaas Knot, de bestuurder van De Nederlandsche Bank (DNB), kondigde in een Engelstalige speech (kennelijk is hij het Nederlands niet meer machtig) aan dat DNB integer wil zijn. Dat leverde een reactie van Simon Lelieveldt, de trekker van Human Rights … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

De jacht op de bankgegevens van burgers | microdata

Geplaatst op 22 november 2024 door Ellen Timmer

In het artikel Vandaag gepind, morgen in een economisch onderzoek (betaalmuur NRC) beschrijft Daan van Lent het enthousiasme van wetenschappers over de financiële transactiegegevens van burgers. Het maakt duidelijk waarom zoveel partijen – big tech ondernemingen, financiële toezichthouders en criminelen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie