Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Uitwisseling van persoonsgegevens in de financiële sector | microdata, open finance
In het Informatieplan Beleidsdepartement Financiën 2025-2027, met als titel ‘Voortbouwen aan IV‘ worden onder meer de ontwikkelingen in de financiële sector beschreven. Daarin komt onder meer aan de orde dat financiële persoonsgegevens van klanten op grote schaal zullen worden uitgewisseld, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: betalingsdiensten, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Europese Digitale Identiteit, microdata, Ministerie van Financiën, open finance, privacy, witwasbestrijding
Plaats een reactie
FSB assesses the financial stability implications of artificial intelligence
The Financial Stability Board published the article FSB assesses the financial stability implications of artificial intelligence, announcing the report The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence. The report outlines recent developments in the adoption of artificial intelligence (AI) in finance … Lees verder
Het typologieëngeloof van de witwasbestrijders leidt tot niets | Wwft
Terwijl er witwasbestrijders bij onder meer het Anti Money Laundering Centre (AMLC) en FIU Nederland zijn die heilig geloven en voorbeelden en typologieën, komt er af en toe kritiek op. Bijvoorbeeld van advocaten Bas Martens en Suzanne Hendrickx, die hun … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AMLC, BFT, FIU Nederland, NOvA, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, witwasindicatoren en -typologieën
Plaats een reactie
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer over contante betaling, toegang voor kwetsbare consumenten en de neveneffecten van de misdaadbestrijdingstaken van banken
De jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) staat op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. Toegankelijkheid van het betalingsverkeer De minister van Financiën schrijft in de begeleidende brief … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: compliance-uitsluiting, de-risking, European Accessibility Act (EAA), financiële mensenrechten, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Ministerie van Financiën, Payment Services Regulation (PSR), PSD3, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Informatie over het Europese antiwitwaspakket op mijn overzicht van antiwitwasregelgeving
Op mijn overzicht van antiwitwasregelgeving heb ik een rubriek over het antiwitwaspakket toegevoegd. Daarin zijn een aantal vindplaatsen te vinden en een overzicht van inwerkingtreding.
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Toegang tot het betalingsverkeer van anderen dan consumenten op de agenda van de commissie Financiën
Op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. staat de toegang tot het betalingsverkeer van zakelijke klanten, dus iedereen die geen consument is, ook eenmanszaken. Onderwerp van bespreking zijn de brief … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AFM, basisbankrekening, betaaldienstverlening, betalingsdiensten, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, NVB, open foutencultuur, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Gaat de VS functionarissen van het Internationaal Strafhof op de terroristenlijst zetten?
In 2020 schreef ik over plaatsing door de VS van medewerkers van het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ‘ICC’) in Den Haag op de Amerikaanse terroristenlijst en ik berichtte in januari 2021 over annulering van die plaatsing. Het ziet er … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: de-risking, DROI, extraterritoriaal werkende regelgeving, financiële mensenrechten, Geert-Jan Knoops, International Criminal Court (ICC), Israël, Microsoft, plaatsing personen op sanctielijsten, Rusland, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, VS, zwarte lijsten overheid
Plaats een reactie
European Commission’s Defence of Democracy Package and the non-profit
The position of civil society is being addressed in the European Commission’s Defence of Democracy Package, that includes a proposal for a directive. Consultation A European consultation by the Commission, regarding that package took place in 2023. Undesirable money flows … Lees verder
Gewijzigd wetsvoorstel tot wijziging van de regels Verwijzingsportaal Bankgegevens is nog steeds onder de maat | Autoriteit Persoonsgegevens
Nederland is door Europa verplicht om het Verwijzingsportaal Bankgegevens in leven te roepen. Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het aangepaste voorstel voor de wijzigingswet inzake dit portaal getoetst en schrijft in het nieuwsbericht dat het voorstel nog steeds niet … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 