Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Europese raad bereikt overeenstemming over PSD3 en PSR
De Raad van de Europese Unie maakte bekend dat er binnen de Raad overeenstemming is bereikt over het onderhandelingsstandpunt inzake de betaaldienstenverordening – Payment Services Regulation (PSR) – en de nieuwe betaaldienstenrichtlijn – Payment Services Directive (PSD3). Aankondiging In de … Lees verder
Human Rights in Finance.EU adviseert dit najaar te stemmen op een partij die de grondrechten serieus neemt
In dit artikel pleit Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) om bij de keuze voor een partij om op te stemmen niet te kijken naar de partijprogramma’s of mooie woorden, maar naar de track record van de partij: Check niet de … Lees verder
African countries object to being added to the EU’s blacklist of AML/CFT sinners
The EUObserver reports in Kenya leads African group counting costs of EU money laundering ‘blacklist’ that Kenya, Algeria, Angola, Ivory Coast, and Namibia were added tot the European blacklist of countries with inadequate AML/CFT regulation and enforcement (and Uganda and … Lees verder
Oordeel Rechtbank Midden-Nederland in zaak van in Nederland wonende Amerikaanse | FATCA
Op 11 juni jl. deed de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak in een zaak aanhangig gemaakt door een in Nederland wonende vrouw met Amerikaanse nationaliteit. Haar bezwaren tegen doorgifte van haar gegevens aan de Amerikaanse belastingdienst werden niet gehonoreerd. Volgens de rechtbank … Lees verder
De witwasbestrijding is zelfs voor grootbanken te moeilijk | de ubo-vragen van de grootbank | AML, CFT, Wwft
De Europese witwasbestrijdingsregels, zoals in Nederland geïmplementeerd, gaan van de vreemde veronderstelling uit dat bedrijven iets kunnen waarin de overheid kennelijk faalt: het opsporen van misdaadgeld. Bedrijven (zoals banken) moeten witwassen detecteren en melden aan de overheid; witwassen omvat al … Lees verder
Privacy First | “Implementatieregels dienen de nadelen van antiwitwasregels te beperken”
Onlangs nam Privacy First deel aan een consultatie van de Europese Banken Autoriteit (EBA) over implementatieregels van het antiwitwaspakket dat in de zomer van 2027 in werking treedt, de Engelstalige consultatiereactie is hier (pdf) te vinden. De stichting publiceerde een … Lees verder
Datalek bij financiële instelling: KBC
Ook bij financiële instellingen doen zich datalekken voor, al hoeven zij dat in Nederland niet aan de klant te melden. Security.nl meldt een datalek bij KBC Securities, waarbij gevoelige financiële gegevens van duizenden klanten zijn gelekt.
Witwasbestrijdingsregels maken het moeilijker voor financiële ondernemingen om personeel te vinden
In het SEO rapport over beloning bij financiële ondernemingen dat in april jl. bekend werd gemaakt, komt naar voren dat de arbeidsbeloning niet de enige factor is die relevant is voor het vinden van personeel. Ook de witwasbestrijdingsregels (Wwft) spelen … Lees verder
Betaling door een derde als witwasmethodiek | DNB
Volgens De Nederlandsche Bank is het betalen door een derde een witwasmethodiek, lees het artikel Derdenbetalingen in de schijnwerpers. Overigens komen betalingen door derden gewoon in het Burgerlijk Wetboek voor.
