Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
Recente reacties
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
US Citizenship Taxation Violates International Law | CBT, FATCA
John Richardson published the article Toward An Argument That US Citizenship Taxation Violates International Law. There is also a podcast on the topic, ‘An AI conversion of a written blog post into a podcast‘, with this introduction: This podcast episode … Lees verder
Privatisering van de misdaadbestrijding zonder evaluatie van het nut | AML, CFT
De privatisering van de misdaadbestrijding, zoals tot uitdrukking komt in onder meer de witwasbestrijding en het ubo-register wordt nauwelijks geëvalueerd, zo kan worden afgeleid uit het onlangs bekend gemaakte Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2024 [1]. … Lees verder
De witwasbestrijdingsillusies van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde een artikel waarmee geprobeerd wordt begrip te kweken voor de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar financiële instellingen (‘witwasbestrijding’). Het artikel begint natuurlijk met een relaas hoe erg criminaliteit is. Daar is niets tegen in te … Lees verder
Stem op Human Rights in Finance.EU in de stemronde van de Ethics, Integrity and Compliance Award!
De Vereniging voor Compliance Professionals (VCO) kondigde enkele dagen geleden aan dat er kan worden gestemd voor de VCO Ethics, Integrity and Compliance Award 2024. Één van de genomineerden is Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU), die zich via voorzitter Simon … Lees verder
Tweede Kamer commissie vergadert over privatisering van de misdaadbestrijding en vergeet de klant | AML, CFT, financieel-economische criminaliteit
Leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer ontvangen op 28 mei a.s. (van 14:30-17:30 uur) tijdens een rondetafelgesprek (aankondiging) vertegenwoordigers van enige brancheorganisaties van de private ondernemingen aan wie de wetgever criminaliteitsbestrijdingstaken (‘witwasbestrijding’) heeft uitbesteed: Nederlandse Beroepsorganisatie van … Lees verder
Privatisering van de misdaadbestrijding zorgt voor discriminatie | rondetafelgesprek 22 mei jl.
Het is verheugend dat tijdens het Rondetafelgesprek Moslimdiscriminatie van 22 mei jl. (aankondiging) ook aan de orde is gekomen dat de misdaadbestrijdingsopdracht aan bedrijven zoals banken (‘witwasbestrijding’, ‘AML/CFT’) tot discriminatie van moslims leidt. (En dat is niet de enige ‘collateral … Lees verder
Article: ‘Belgian DPA’s new FATCA ruling adds pressure on EU-US data transfers’
Quentin Fontaine and Satya Staes Polet in their article ‘Belgian DPA’s new FATCA ruling adds pressure on EU-US data transfers‘ commented on the recent decision of the Belgian DPA (article). They rightly note that the decision also affects financial institutions … Lees verder
FATCA-brief staatssecretaris van Financiën
Bij brief van 15 mei jl. (beslisnota) gaf de staatssecretaris van Financiën in zijn brief een reactie op de brief van de Nederlandse Accidental Americans groep van 10 maart 2025 (mijn artikelen: artikel 1, artikel 2). In zijn brief erkent … Lees verder
Open finance: is het mogelijk om “innovatie binnen de financiële sector te bevorderen” én “financiële klantdata te beschermen”? | FIDA
De EU is nog steeds bezig met een wetsvoorstel – de Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation) – dat er toe kan leiden dat financiële transactiegegevens van burgers en mkb zich ongeremd kunnen gaan verspreiden, met … Lees verder
Consultaties over privatisering van de misdaadbestrijding naar bedrijven | AML, CFT, ubo-register
De internationale en Europese beleidsmakers hebben grote verwachtingen van het bedrijfsleven [1] op het gebied van misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’). Dat blijkt uit de nieuwe Europese wetgeving die binnenkort in werking zal treden en uit de huidige eveneens Europees geïnspireerde regels. Al … Lees verder
