Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Wft-vergunning nodig voor opsturen persoonsgegevens aan verzekeraar; is de financiële toezichtwetgeving niet te ver doorgeschoten? (artikel AccountancyNieuws)

Geplaatst op 23 november 2012 door Ellen Timmer

In AccountancyNieuws van vandaag is een artikel van mij verschenen onder de titel “Wft-vergunning nodig voor opsturen persoonsgegevens aan verzekeraar. Is de financiële toezichtwetgeving niet te ver doorgeschoten?“, kijk hier voor de pdf van dit artikel. In het artikel verbaas … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Plaats een reactie

Vergadering FATF

Geplaatst op 22 november 2012 door Ellen Timmer

Onlangs heeft de FATF vergaderd, zie voor het verslag bij Bijzonder Strafrecht en op overheid.nl. Onderwerpen zijn: Inkeerregeling Curaçao Lidmaatschap Turkije Hoog/risico en-of niet coöperatieve landen: ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst Vierde ronde van landenevaluaties; Vermoedelijk zal Nederland in deze nieuwe … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Fraudeurs en ondernemers met Wwft-meldplicht worden door Openbaar Ministerie op één hoop gegooid in bericht over fraudeonderzoek

Geplaatst op 21 november 2012 door Ellen Timmer

Via AccountancyNieuws werd ik geattendeerd op een bericht van het Openbaar Ministerie (OM) inzake niet naleving van de meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), dat ik ook aan het slot van dit … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Kritiek op het consultatievoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014

Geplaatst op 20 november 2012 door Ellen Timmer

Dit najaar is door de overheid geconsulteerd inzake de Wijzigingswet financiële markten 2014, zie voor de consultatie deze pagina. Het plan is dat de wijzigingswet op 1 januari 2014 in werking treedt. Het doel van de wet wordt op de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Seminar 2012 van De Jonge NJV: ‘Omwille van het algemeen belang…’, onder meer over integriteitsonderzoek ter bescherming van publieke belangen

Geplaatst op 12 november 2012 door Ellen Timmer

Op de site van De Jonge NJV staat staat een vooraankondiging van dit seminar op Woensdagmiddag 12 december 2012. Inmiddels is het programma bekend. Van De Jonge NJV ontving ik een bericht met de volgende informatie: De Jonge NJV Seminar … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Hoort het door een administratiekantoor opsturen van personeelsgegevens aan een verzekeraar te leiden tot Wft-vergunningplicht voor dat administratiekantoor?

Geplaatst op 6 november 2012 door Ellen Timmer

Het is te hopen dat het nieuwe kabinet in het kader van de vermindering van de regeldruk ook iets gaat doen aan de doorgeschoten financiële toezichtwetgeving. Een illustratie daarvan is de problematiek rondom de rol van adviseurs bij het regelen … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Plaats een reactie

Nieuwe wijzigingen van de antiwitwaswetgeving op komst / FATF consultatie inzake typologieën ten behoeve van juristen | Proposal for a new Anti-Money Laundering Directive, FATF Consultation

Geplaatst op 2 november 2012 door Ellen Timmer

Uit de nieuwsbrief van de Europese advocatenorganisatie CC BE blijkt dat de Europese Commissie en de FATF druk bezig zijn met het antiwitwasdossier. In de laatste CCBE nieuwsbrief is de volgende informatie te vinden. Proposal for a new Anti-Money Laundering … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Financieel-juridische onderwerpen in het regeerakkoord van oktober 2012

Geplaatst op 30 oktober 2012 door Ellen Timmer

Inmiddels is het regeerakkoord bekend gemaakt (meer informatie over de kabinetsformatie 2012 op deze internetpagina’s). In dat akkoord zitten ook de nodige onderwerpen op financieel-juridisch gebied. Onderstaand enige citaten inzake onderwerpen die mij bij een eerste lezing opvielen. In het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Dossiervormingsbureaucratie op grond van financieel toezichtrecht ontbreekt in overzicht reducties en toenames administratieve lasten

Geplaatst op 25 oktober 2012 door Ellen Timmer

Onze overheid staat een dossiervormingsbureaucratie voor in het kader van onder meer de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en het bevorderen van kwaliteit in de financiële sector. Dat komt tot uitdrukking in wetten als de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Financieel-juridische onderwerpen in het wetgevingsprogramma van justitie (september 2012)

Geplaatst op 24 oktober 2012 door Ellen Timmer

Op het flex-bv weblog besteedde ik al aandacht aan de plannen voor een publicatieplicht voor stichtingen, zoals wordt genoemd in de memorie van toelichting inzake de begrotingsstaten van het ministerie van Veiligheid & Justitie (september 2012). De memorie bevat nog een … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Modernisering ondernemingsrecht, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , , | Plaats een reactie