Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Doorstroomvennootschappen in het FD (Wet toezicht trustkantoren)

Geplaatst op 17 juni 2014 door Ellen Timmer

Sinds enige tijd zijn de zgn. “doorstroomvennootschappen” onder de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) gebracht. Het FD zet vandaag de schijnwerper op dit onderwerp door middel van diverse artikelen (achter de betaalmuur): Zaak bewijst gelijk toezicht trustsector (redactie FD) Nederland spil in … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Voorkoming van dubbele bestraffing

Geplaatst op 17 juni 2014 door Ellen Timmer

Intro – dubbele belasting Belastingadviseurs die internationaal werken, besteden veel van hun tijd aan voorkoming van dubbele belasting. Want een ondernemer die activiteiten heeft in landen A en B en zelf in land C gevestigd is, loopt het risico dat … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Internationale handel, Strafrecht | Tags: | Plaats een reactie

Beantwoording kamervragen over de trustsector

Geplaatst op 13 juni 2014 door Ellen Timmer

Onlangs zijn kamervragen beantwoord inzake de trustsector, waarin onder meer de dienstverlening aan commanditaire vennootschappen, het algemene juridische kader en de in aantocht zijnde Regeling Integere Bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (RibWtt 2014) worden besproken. Lees verder in dit artikel.

Geplaatst in Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Bericht DNB over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” (domicilieverlening)

Geplaatst op 5 juni 2014 door Ellen Timmer

DNB heeft op 3 juni 2014 op zijn website het onderstaande bericht geplaatst over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” in het kader van het onderscheid tussen Wwft-domicilie en Wtt-domicilie: Trustkantoren – Receptiewerkzaamheden Datum: 3 juni 2014. Status: Factsheet Referentie: … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Plaats een reactie

Over integriteit in Nederland: “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” en hoe een fietspadencontroleur een vuurwapengevaarlijke crimineel wordt

Geplaatst op 2 juni 2014 door Ellen Timmer

Onder de kop “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” verscheen op Cassatieblog.nl een artikel van Kasper Jansen over HR 2 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1056 (ABN AMRO/Verweerder). De zaak illustreert dat in de financiële sector zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met de geschiktheidsbeoordeling … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Over de bestrijding van het Kwaad | 126 vragen over de witwasbestrijding in Nederland

Geplaatst op 30 mei 2014 door Ellen Timmer

Als je het goed bekijkt is ‘witwassen’ niets. Toch heeft de politiek veel aandacht voor witwassen, waarschijnlijk omdat politici zich niet realiseren hoe breed het begrip is. Witwassen Witwassen is het verhullen van de aanwezigheid van financieel voordeel (in geld of anderszins) … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Brief minister van financiën over toezicht op trustkantoren, onder meer met aankondiging dat de nieuwe Rib op 1 januari 2015 in werking zal treden

Geplaatst op 27 mei 2014 door Ellen Timmer

In het parlementaire dossier over evaluatie van trustkantoren is een brief van 14 mei 2014 van de minister van financiën opgenomen. Deze brief schrijft de minister naar aanleiding van berichten over tekortkomingen bij enkele door DNB onderzochte trustkantoren. De minister gaat … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Hoe veilig zijn klantgegevens bij de bank, verzekeraar en andere leveranciers? | AFM: “Gebruik klantgegevens moet veilig en in het belang van de klant zijn”

Geplaatst op 21 mei 2014 door Ellen Timmer

In deze digitale tijd is voor iedereen die zijn persoons- of bedrijfsgegevens afgeeft aan dienstverleners en leveranciers de vraag of die gegevens wel veilig zijn bij die wederpartij (hierna ook ‘leverancier’). Het gaat dan niet alleen over persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Openbaar Ministerie actief op het gebied van compliance verplichtingen van trustkantoren

Geplaatst op 21 mei 2014 door Ellen Timmer

Niet alleen De Nederlandsche Bank (DNB) houdt zich bezig met de naleving van de Wtt verplichtingen. Uit een bericht van het Openbaar Ministerie blijkt dat een aantal trustkantoren worden onderzocht, waarbij het bij een Amsterdams en Amstelveens trustkantoor gaat om … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie

De positie van kleine en middelgrote bedrijven ten opzichte van de bank

Geplaatst op 14 mei 2014 door Ellen Timmer

Onlangs kwam tijdens de beantwoording van kamervragen de positie van kleine en middelgrote ondernemers ten opzichte van de banken aan de orde. De vragen werden gesteld naar aanleiding van het rapport-Tomlinson over de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waaruit volgens … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie