Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden
Han de Jong: ‘De Wwft leidt in ons land wel tot krankzinnige ontwikkelingen’
Zo langzamerhand begint door te dringen dat de privatisering van de misdaadbestrijding (Wwft) tot hoge kosten leidt en weinig oplevert, lees Han de Jong die in een artikel voor BNR schrijft (markering door mij): Onlangs kocht ik voor het eerst … Lees verder
Banken gaan zich inzetten om discriminatie vanwege de misdaadbestrijdingstaken (Wwft) uit te sluiten | NVB
Het is een goede zaak dat de Nederlandse banken eindelijk inzien dat zij zich bij de uitvoering van hun misdaadbestrijdingstaken op grond van de Wwft maatschappelijk onbetamelijk hebben gedragen en het is prettig dat zij hun leven zullen beteren. Lees … Lees verder
Witwasbestrijding door banken: oproep aan bedrijven/organisaties om ervaringen met de nieuwe ‘standaarden’ van de banken te melden | Wwft
Human Rights in Finance roept bedrijven en organisaties aan wie de bankrekening wordt geweigerd met beroep op de nieuwe ‘standaarden’ van de bank op hun ervaringen te melden (bericht X): Oproep aan alle bedrijven/organisaties die nu met een beroep … Lees verder
Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package
Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Politiek prominente persoon (PEP), privacy, schurkenstaten, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasindicatoren en -typologieën, Zwitserland
1 reactie
Doe mee met Radar onderzoek hoe banken om gaan met het witwasonderzoek bij stichtingen, verenigingen en VvE’s | Wwft
Radar roept not-for-profit organisaties, zoals verenigingen, stichtingen en verenigingen van eigenaars op hun ervaringen met het witwasonderzoek door banken te melden. Lees hun bericht Oproep: Heeft de bank jouw stichting of vereniging gecontroleerd op witwassen?: Goede doelen, verenigingen van eigenaren … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, Radar, ubo van de VvE, VvE, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Radar over de mislukking van de witwasbestrijding door banken | “Banken zijn wettelijk verplicht om te controleren op witwassen en fraude. Maar de manier waarop dit gaat, schiet veel mensen in het verkeerde keelgat”
Het consumentenprogramma Radar maakte eerder een uitzending over het Wwft-klantenonderzoek door banken bij consumenten [1]. In de uitzending van deze maand zijn ondernemers aan de beurt. Die zijn vernietigend, zo valt ook in het Radar artikel te lezen, onder meer: … Lees verder
AML Package: compromise texts of AMLR and AMLD published
This month the compromise texts of the AMLR and AMLD have been released, view the texts: AMLR (pdf), AMLD (pdf) and the accompanying note (pdf). The European Commission, Council and Parliament are in a hurry, the legislative process must be … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Privacy First: “Uw bankrekening: de sluiproute naar uw privéleven” | Verwijzingsportaal Bankgegevens
Financiële privacy is een onderbelicht onderwerp. Daarom is het goed dat Privacy First er aandacht aan besteedt. De organisatie is begonnen met een serie artikelen hier over en is vandaag gestart met: Uw bankrekening: de sluiproute naar uw privéleven. Daarin … Lees verder
Vreemde vragen van de bank aan een not-for-profit stichting | Wwft, AML, CFT
Een van de zorgelijke aspecten van de privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’) naar bedrijven zoals banken (‘Wwft-plichtigen’), is het ontbreken van deskundigheid bij die bedrijven. Onkunde Aan de vragen die banken aan hun klanten stellen in verband met het klantenonderzoek … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: basisbankrekening, DNB, FATF, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Human Rights in Finance.EU, pseudo-ubo, schurkenstaten, stichting, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Aanbieding petitie tegen overmatige witwasmonitoring en voor het recht op een bankrekening | HRIF
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bood op 6 december jl. haar petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen” aan de commissie Financiën van de nieuwe Tweede Kamer aan. De ondertekenaars vragen de nieuwe Tweede Kamer: … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, de-risking, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, Simon Lelieveldt, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 