Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Open brief: bescherm Europese organisaties tegen buitenlandse sanctiedruk
- A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
Recente reacties
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
Categorieën
Archief
Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden
Nieuw historisch overzicht van het bancaire sleepnet TMNL | HRIF.EU
Simon Lelieveldt is met stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bezig met een actie tegen de bv van de banken die een sleepnet uitgooit over de rekeningen van een groot deel van de Nederlandse rekeninghouders, Transactiemonitoring Nederland (TMNL). Op linkedin … Lees verder
HRIF.EU: Stapt DNB over haar schaduw heen en stopt ze het bancaire sleepnet TMNL? | Wwft
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) publiceerde op 8 juni jl. het artikel Stapt DNB over haar schaduw heen en stopt ze het bancaire sleepnet TMNL?. Daarin wordt gemeld wat de stand van zaken is van de procedure die HRIF heeft … Lees verder
DNB steekt de kop in het zand | samenwerkingsillusies zonder aandacht voor de klant
DNB maakte bekend dat zij nog steeds geloven dat crimineel geld buiten het bancair systeem kan worden gehouden. Zij citeren Steven Maijoor die op het FIOD-Symposium sprak over de toekomst van de witwasbestrijding met deze onhaalbare stelling: ‘De rol van … Lees verder
Discriminatie bij witwascontroles banken | berichten rijksoverheid en uitzending Radar vanavond
Vanavond besteedt het tv-programma Radar aandacht aan discriminatie bij witwascontroles door banken (aankondiging). Dat is niet voor niets, zo volgt uit de bekendmaking van de minister van Financiën: Minister Van Weyenberg: acties banken en betaalinstellingen nodig om discriminatie te voorkomen. … Lees verder
Grondrechtenrapport over Nederland negeert de uitwassen van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | rechtsstaat, witwasbestrijding
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) kondigde [1] een rapport [2] aan over de naleving van grondrechten in de EU, waarin ook Nederland aan de orde komt. Helaas is de informatie alleen in het Engels toegankelijk. Het NJCM … Lees verder
De Belgische Kifid: Ombudsfin
België heeft een variant op wat in Nederland Kifid is: de Ombudsdienst voor financiële geschillen (Ombudsfin). Op hun site valt te lezen dat deelname door financiële instellingen en tussenpersonen vrijwillig is en dat naleving van de aanbevelingen niet kan worden … Lees verder
Nederlandse burgerrechtenorganisaties bezig met financiële privacy
De aandacht voor financiële privacy is nog beperkt. Gelukkig zijn in Nederland Privacy First en Human Rights in Finance.EU (HRIF.eu) actief en proberen zij aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen zoals: de bankrekening, de sluiproute naar uw privéleven: over de … Lees verder
Uitkomst consultatie over antiwitwasregels DNB bekend gemaakt | Privacy First deed als enige burgerrechtenorganisatie mee
Vandaag maakte De Nederlandsche Bank (DNB) de uitkomst bekend van de consultatie over door de Bank opgestelde nieuwe regels, genaamd ‘Q&As en Good Practices Wwft‘ [1]. De aangepaste versie van de regels zijn hier te vinden. Deze regels zijn van … Lees verder
Privacy First: “Het bestrijden van witwassen: permanent fouilleren van bankrekeninghouders is de norm”
Op de site van Privacy First verscheen het artikel Het bestrijden van witwassen: permanent fouilleren van bankrekeninghouders is de norm. Het is een artikel in de serie Uw bankrekening: de sluiproute naar uw privéleven. In dit artikel wordt uitgelegd hoe … Lees verder
Overzicht van discriminatie door banken van organisaties | Wwft, de-risking
Het ministerie van Financiën is een meester in het verhullen. Zo wordt een overzicht van discriminatie door banken van bedrijven aangekondigd als ‘Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer‘. In het overzicht mist van alles, want banken zijn volgens de Nederlandse overheid zelf … Lees verder
