Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Europa
Wetsvoorstel: bank mag een transactie bevriezen bij misdaadvermoedens zonder de klant meteen te informeren – amendement
Vooruitlopend op Europese regelgeving heeft de Nederlandse wetgever in het wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II [1] een bepaling [2] verstopt, die het banken mogelijk maakt om in opdracht van FIU Nederland transacties te bevriezen als misdaad wordt vermoed. … Lees verder
Europese raad bereikt overeenstemming over PSD3 en PSR
De Raad van de Europese Unie maakte bekend dat er binnen de Raad overeenstemming is bereikt over het onderhandelingsstandpunt inzake de betaaldienstenverordening – Payment Services Regulation (PSR) – en de nieuwe betaaldienstenrichtlijn – Payment Services Directive (PSD3). Aankondiging In de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, bancair sleepnet, cybersecurity in de financiële sector, Europees Handvest, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Payment Services Regulation (PSR), PSD3, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), surveillance, telco's, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
1 reactie
African countries object to being added to the EU’s blacklist of AML/CFT sinners
The EUObserver reports in Kenya leads African group counting costs of EU money laundering ‘blacklist’ that Kenya, Algeria, Angola, Ivory Coast, and Namibia were added tot the European blacklist of countries with inadequate AML/CFT regulation and enforcement (and Uganda and … Lees verder
De witwasbestrijding is zelfs voor grootbanken te moeilijk | de ubo-vragen van de grootbank | AML, CFT, Wwft
De Europese witwasbestrijdingsregels, zoals in Nederland geïmplementeerd, gaan van de vreemde veronderstelling uit dat bedrijven iets kunnen waarin de overheid kennelijk faalt: het opsporen van misdaadgeld. Bedrijven (zoals banken) moeten witwassen detecteren en melden aan de overheid; witwassen omvat al … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AVG, cybersecurity in de financiële sector, kosten witwasbestrijding, onveilige e-mail, privacy, Rabobank, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Europese regeldruk van de witwasbestrijdingsregels in ATR rapport
Het Adviescollege toetsing regeldruk schreef een lezenswaardig rapport over de regeldruk als gevolg van Europese regels, dat op de site van de Tweede Kamer is te vinden [1]. Het rapport is een verkenning naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Actal / ATR, Algemene Rekenkamer, AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, antiwitwasjuristenparadijs, kosten witwasbestrijding, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Privatisering van de misdaadbestrijding zonder evaluatie van het nut | AML, CFT
De privatisering van de misdaadbestrijding, zoals tot uitdrukking komt in onder meer de witwasbestrijding en het ubo-register wordt nauwelijks geëvalueerd, zo kan worden afgeleid uit het onlangs bekend gemaakte Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2024 [1]. … Lees verder
Privatisering van de misdaadbestrijding zorgt voor discriminatie | rondetafelgesprek 22 mei jl.
Het is verheugend dat tijdens het Rondetafelgesprek Moslimdiscriminatie van 22 mei jl. (aankondiging) ook aan de orde is gekomen dat de misdaadbestrijdingsopdracht aan bedrijven zoals banken (‘witwasbestrijding’, ‘AML/CFT’) tot discriminatie van moslims leidt. (En dat is niet de enige ‘collateral … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, College voor de Rechten van de Mens, de-risking, discriminatie, Nationaal Coördinator Discriminatie & Racisme (NCDR), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Article: ‘Belgian DPA’s new FATCA ruling adds pressure on EU-US data transfers’
Quentin Fontaine and Satya Staes Polet in their article ‘Belgian DPA’s new FATCA ruling adds pressure on EU-US data transfers‘ commented on the recent decision of the Belgian DPA (article). They rightly note that the decision also affects financial institutions … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, Belgische FATCA-procedure, cryptovaluta, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), terrorismefinanciering, travel surveillance, VS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Open finance: is het mogelijk om “innovatie binnen de financiële sector te bevorderen” én “financiële klantdata te beschermen”? | FIDA
De EU is nog steeds bezig met een wetsvoorstel – de Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation) – dat er toe kan leiden dat financiële transactiegegevens van burgers en mkb zich ongeremd kunnen gaan verspreiden, met … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity in de financiële sector, European Banking Federation (EBF), financiële mensenrechten, open finance, privacy, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation)
Plaats een reactie
Consultaties over privatisering van de misdaadbestrijding naar bedrijven | AML, CFT, ubo-register
De internationale en Europese beleidsmakers hebben grote verwachtingen van het bedrijfsleven [1] op het gebied van misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’). Dat blijkt uit de nieuwe Europese wetgeving die binnenkort in werking zal treden en uit de huidige eveneens Europees geïnspireerde regels. Al … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
