Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Huidige Wwft-tekst met daarin opgenomen (gemarkeerd) het consultatievoorstel van 19 juli 2011, nuttig voor degenen die aan de consultatie mee willen doen
Op 19 juli 2011 is de consultatie inzake wijziging van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, gestart. Deze wet is van belang voor een groot aantal Nederlandse ondernemingen, onder meer notarissen, accountants, advocaten, banken, verzekeringsmaatschappijen, … Lees verder
Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank
Steeds meer ondernemers krijgen met antiwitwaswetgeving en integriteitswetgeving te maken, onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (*) en de Wet op het financieel toezicht (**). Op zich is die regelgeving niet verkeerd, maar bij de … Lees verder
Een concerndirecteur in benarde positie (Rechtbank Amsterdam 12 januari 2011)
In een uitspraak van 12 januari 2011 van de Rechtbank Amsterdam (LJN BP2561) komt de positie aan de orde van de statutair directeur van een concernvennootschap, hierna “de Directeur”, die aansprakelijk wordt gesteld door een partij bij een overeenkomst, gesloten … Lees verder
Persoonsgegevens inzien via de Privacy Inzage Machine (PIM)
Op zoek naar waar je persoonsgegevens zijn opgeslagen? Kijk op https://pim.bof.nl/, de Privacy Inzage Machine (PIM) van Bits of Freedom. Het Parool heeft een artikel geschreven over deze service. Andere artikelen: ICTrecht, Itte Overig SOLV NB De vraag is natuurlijk … Lees verder
Geplande invoeringsdatum wetsvoorstellen flexbv en personenvennootschap naar 1 juli 2012
Antwoord4Bedrijven heeft navraag gedaan naar de geplande invoeringsdatum voor de wetsvoorstellen flexbv en personenvennootschap en meldt vandaag dat dit 1 juli 2012 is geworden. Het vervolg van de behandeling van de wetsvoorstellen wordt dit najaar verwacht. Zie over de wetsvoorstellen … Lees verder
Is de Limited Liability Partnership alternatief voor de nieuwe personenvennootschap?
Niet iedereen is even blij met de wetsvoorstellen inzake het personenvennootschapsrecht. Wellicht dat ondernemers die nu een vennootschap onder firma of maatschap hebben overstappen naar de besloten vennootschap of coöperatie. Sommigen, waaronder D. Plaggemars (in zijn artikel in Advocatenblad nr. … Lees verder
Hogere eisen moeten misbruik van het Nederlandse beslagrecht voorkomen
Degene die meent een vordering te hebben kan op eigendommen of vorderingen van de debiteur beslag laten leggen. Dat beslag kan worden gelegd met een vonnis van de rechter, het zogenaamde “executoriaal beslag”. Echter, een veel belangrijker middel is het … Lees verder
Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…
Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Naar … Lees verder
Automatisering en kwaliteitssystemen bij juridische beroepsbeoefenaren (naar aanleiding van het WODC-rapport inzake de beroepsuitoefening door notarissen)
Hoewel notarissen andere activiteiten hebben dan advocaten, zijn zij als juridische beroepsbeoefenaren wel enigszins met onze beroepsgroep vergelijkbaar. Een groot verschil met de advocatuur is natuurlijk het standplaatsensysteem en het verbod op specialisatie (ik zeg het even kort door de … Lees verder
Hoe kom je als ondernemer van je schulden af?
Als een ondernemer in financiële problemen raakt, is het belangrijk om tijdig tot actie over te gaan. Een faillissement is vaak geen oplossing, ten eerste omdat faillissementen vaak wegens gebrek aan baten worden opgeheven. Een natuurlijke persoon die failliet is … Lees verder
