Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De prepaid kaart voor behoeftigen
- ACM publiceert lijst van door internetserviceproviders te blokkeren Russische propagandasites
- De afbraak van kritische nonprofit organisaties begint in het Europees Parlement
- The investigating authorities want IP addresses
- CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
New GDPR judgment ECJ on transparency of personal data in the context of combating crime and on indirect disclosure of sensitive data | GDPR, AML, CFT
On 1 August 2022 the Grand Chamber of the European Court of Justice (‘ECJ’) handed down a judgment in case C-184/20 (ECLI:EU:C:2022:601) that shows that the transparency doctrine of the crime fighters has gone too far. Publication of personal data … Lees verder
Digitale oprichting kapitaalvennootschap mogelijk in Duitsland
Uit het persbericht van 29 juli van het het Duitse ministerie van justitie (BMJ) blijkt dat in Duitsland de Europese digitaliseringsrichtlijn in wetgeving is omgezet en dat kapitaalvennootschappen (GmbH’s) digitaal kunnen worden opgericht. In Nederland zijn we nog niet zo … Lees verder
Onderzoek naar het functioneren van het Verwijzingsportaal Bankgegevens | Wwft, AML, CFT
Onderdeel van de Europese regels voor de witwasbestrijding is een portaal waarmee betalingsgegevens worden uitgewisseld tussen overheid en banken, in Nederland heet dat het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Over dit portaal verscheen in juli een brief van de minister van Veiligheid. Uit … Lees verder
Raadselachtige Engelstalige internetconsultatie over gezondheidsmaatregelen
Op 8 juli is een raadselachtige internetconsultatie van start gegaan onder de titel ‘Internetconsultatie Global Health Strategy‘, met als aanleiding een advies over ‘Fundament voor een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie‘. De consultatie loopt tot 22 augustus 2022. Er is een ‘Global … Lees verder
“De consument staat in de kou bij het Kifid” – artikel Olivia den Hollander in het NRC
In het NRC verscheen vandaag een artikel van Olivia den Hollander over de financiële geschillenbeslechtingsinstantie Kifid, De consument staat in de kou bij het Kifid (betaalmuur). Intro: Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zegt laagdrempelig te zijn, maar klagers komen tegenover … Lees verder
Open finance and PSD2: Europe and the member states are not ready for data sharing and third party access in the financial sector
The European Commission has held internetconsultations on open finance and PSD2. On 2 August I have posted my comment in the consultation ‘Open finance framework – enabling data sharing and third party access in the financial sector’: It is too … Lees verder
Overzicht sanctieregelgeving 11 juli 2022
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het publiceren van overzichten van de sanctieregelgeving hervat, de laatste is van 11 juli jl. Het omvat de regelingen van Europa en de VN. Een inleiding over de sanctieregelgeving is hier te vinden.
Heeft een VvE wel een ubo? | Wwft
Vanuit FATF en Europa is de hoogst merkwaardige misdaadbestrijdingsregelgeving tot ons gekomen, ook bekend als ‘witwasbestrijding’, op grond waarvan iedere rechtspersoon geacht wordt ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) te hebben, waarvan de meesten openbaar worden gemaakt via het ‘ubo-register’ in alle EU-lidstaten … Lees verder
Minister van Financiën komt niet met goede oplossing voor boedelrekeningen van bewindvoerders en curatoren | Wwft
Eerder schreef ik al over het maatschappelijk onbetamelijk optreden door banken, die boedelrekeningen van faillissementscuratoren sluiten of weigeren te openen. Gelijksoortige problemen ondervinden professionele bewindvoerders. Hun vereniging, de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wet Schuldsanering natuurlijke personen (BBW), heeft over het onderwerp een … Lees verder
Terugdringen regeldruk zonder aandacht voor witwasbestrijding
Al jaren spreekt de overheid over het terugdringen van de regeldruk. Nooit wordt de extreme regeldruk van de witwasbestrijding mee genomen. Ook nu is dat weer zichtbaar in het bericht ‘Kabinet gaat met nieuw programma regeldruk per sector terugdringen‘. Onbegrijpelijk.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 