Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Rapport over AI in de opsporing zonder Nederland
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Tag Archives: zakelijke bankrekening
Opzegging door bank van trustkantoor ongeldig, uitspraak 5 januari 2022 | Wwft
Op 5 januari jl. is een belangrijk vonnis over opzegging door een bank gewezen, dat nog niet via rechtspraak.nl openbaar is gemaakt. De uitspraak is van belang voor trustkantoren en andere vermeende hoog risico branches. In deze zaak maakte het … Lees verder
Hoe de overheid schade toebrengt aan de not-for-profit via de geprivatiseerde misdaadbestrijding | opzegging bankrekening, toegang bancaire systeem
De schade veroorzaakt door de witwasbestrijdingsregelgeving, waarbij onder meer banken op straffe van hoge boetes als amateur-rechercheurs worden ingeschakeld, wordt steeds duidelijker. Illustratief is de brandbrief die maatschappelijke organisaties op 6 december jl. aan het Ministerie van Financiën stuurden: We … Lees verder
Banken en de not-for-profit: “Door de jacht op terroristen en fout geld kunnen ook de brave vrijwilligers hun geld nergens kwijt”
In de Volkskrant verscheen een artikel van Koen Haegens over de de maatschappelijk onbetamelijke praktijken van banken ten opzichte van not-for-profit organisaties: Door de jacht op terroristen en fout geld kunnen ook de brave vrijwilligers hun geld nergens kwijt. In … Lees verder
De Terminus Bank | Wwft, de-risking
Na alle ophef over het door banken sluiten van bankrekeningen van klanten die ‘te moeilijk’ zijn, zou je denken dat de bankensector zich maatschappelijk betamelijk gaat gedragen, door netjes aan alle soorten bedrijven bankrekeningen te bieden met niet al te … Lees verder
Recht op een bankrekening voor niet-consumenten, uitspraak Hoge Raad | Wwft
Op 5 november jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gewezen op het recht van niet-consumenten op een bankrekening, zie de uitspraak. Belangrijke overwegingen (markering door mij): 3 Beoordeling van het middel in het principale beroep 3.1 Onderdeel 1.1 … Lees verder
De dure klant van de bank | Wwft
Het inefficiënte systeem waarmee private bedrijven misdaad moeten bestrijden (‘witwasbestrijding’) brengt hoge kosten met zich mee, die bedrijven nu aan hun klanten gaan door berekenen, zo schreef ik eerder vandaag. Aanleiding voor de in mijn artikel besproken antwoorden van de … Lees verder
Hoe banken de misdaadbestrijdingskosten aan hun klanten doorberekenen | Wwft
Door middel van de witwasbestrijdingswetgeving [1] worden misdaadbestrijdingstaken aan bedrijven uitbesteed, dit is de zgn. ‘poortwachtersfunctie’. Onder meer hebben banken deze taak gekregen (er zijn veel meer ondernemingen die ‘poortwachter’ zijn, zie deze lijst). Deze poortwachterstaken zijn duur en een … Lees verder
FATF ontdekt schadelijke neveneffecten van haar regelgeving | witwasbestrijding
Het heeft lang geduurd, maar zelfs de internationale witwasbestrijdingswetgever, Financial Action Task Force (FATF), heeft ontdekt dat hun regels schadelijke neveneffecten hebben, die op dit moment vooral tot uitdrukking komen vanwege maatschappelijk onbetamelijk handelen door banken (onder meer door opzeggen … Lees verder
Banken mogen geen klantgroepen categoraal uitsluiten | Wwft
Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over het door de Rabobank uitsluiten van kleine garagebedrijven, liet de Minister van Financiën weten dat dit geen juiste praktijk is (blauwe markering door mij): Het is in algemene zin aan een … Lees verder
Bancaire uitsluiting van tegensprekers
Eerder schreef ik over de rechterlijke uitspraak die aangeeft dat banken in beginsel bankrekeningen moeten bieden. In het verlengde daarvan ligt het artikel van het NRC over de praktijk van banken om tegensprekers een bankrekening te ontzeggen, zonder dat van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 