Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
Recente reacties
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- [anoniem] op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Ministerie van Financiën moet nieuw besluit nemen inzake openbaarmaking stukken inzake het bancair sleepnet
In zijn artikel van 16 oktober meldt Simon Lelieveldt dat de stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft ontvangen in verband met het openbaarheidsverzoek dat HRIF.EU heeft gedaan inzake Transactie Monitoring Nederland (TMNL). TMNL is … Lees verder
Waarheen met identificatie? | Privacy First
Identificatie is een activiteit die voor mensen steeds gevaarlijker wordt als gevolg van de digitalisering, waar bij komt dat steeds meer organisaties geen fysiek kantoor meer hebben waar mensen terecht kunnen, zodat de identificatie via digitale weg moet plaats vinden. … Lees verder
BIS proposes financial surveillance as an alternative to the failed AML/CFT system of the FATF
The Bank for International Settlements (BIS) this month published the article The use of artificial intelligence for policy purposes on a report (pdf) submitted to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. In the paragraph ‘Oversight of payment systems‘ … Lees verder
Lelieveldt over het verband tussen SBI-codes en de witwasbestrijding | bancair sleepnet
Simon Lelieveldt publiceerde het artikel De SBI-code TMNL leert ons hoe NL banken de illegale massamonitoring juridisch dachten wit te kunnen wassen! Daarin legt hij hij uit dat de bv van de banken, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), die alle transacties … Lees verder
Onverstandig amendement van Tweede Kamerlid SP over vergaande bevoegdheid van FIU Nederland
Regelmatig is zichtbaar dat de SP de rechtsstatelijke weg kwijt is als het gaat om de bestrijding van crimineel geld door bedrijven (‘witwasbestrijding’) [1]. Dat is nu te zien aan het amendement dat het Tweede Kamerlid Van Nispen indiende op … Lees verder
BSI publishes a Test Criteria Catalogue for AI Systems in Finance
The German Federal Office for Information Security (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechniek, BSI) published a Test Criteria Catalogue for AI Systems in Finance (pdf). Read their article. BSI’s information on the document is as follows: The catalogue provides practical … Lees verder
Poolse beslissing over identificatie door ING Bank
De Poolse gegevensbeschermingsautoriteit, Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), heeft aan ING Bank een boete opgelegd wegens niet-naleving van de AVG bij identificatie op grond van de antiwitwasregels (nieuwsbericht in het Engels [1], nieuwsbericht in het Pools, uitspraak in het Pools). … Lees verder
Vereenvoudiging financiële regelgeving op de Ecofin-agenda – antiwitwaspakket en de digitale euro hebben geen kwantificeerbaar nut
Het ministerie van Financiën maakte onlangs stukken bekend inzake een informele Ecofinraad [*]. Onderwerp van de vergadering is vereenvoudiging van Europese financiële regelgeving. Peperduur antiwitwaspakket heeft geen kwantificeerbaar nut Opvallend is dat in één van de documenten, nl. Annex A: … Lees verder
Vragen uit de Eerste Kamer over de wijziging van de UAVG
Op 20 mei jl. nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de UAVG aan. De Eerste Kamercommissie voor Digitalisering (DIGI) heeft op 1 juli 2025 een groot aantal vragen gesteld in het verslag (ook hier te vinden) naar … Lees verder
De bunq boete
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte bekend een boete aan bunq te hebben opgelegd vanwege onvoldoende cliëntenonderzoek. Deze bank is in het verleden in het nieuws geweest wegens het onvoldoende nemen van cybersecurity maatregelen. Dat is geen onderwerp van het boetebesluit. … Lees verder
