Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Ondermijning van de not-for-profit door middel van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Uit de besluitenlijst [1] van de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer blijkt dat het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties [2] zal worden geagendeerd voor behandeling. Aan dit voorstel besteedde ik hier al eerder aandacht [3]. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: AFM, AIVD, AVG, BFT, DNB, donateurstransparantie, financiële mensenrechten, FIU Nederland, geldstromen not-for-profit, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, Ministerie van Veiligheid, ondermijning, Openbaar Ministerie, privacy, publicatieplicht stichtingen, terrorismefinanciering, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Dutch non-paper on transaction monitoring, data sharing and other topics in the new Payment Services Regulation
The Netherlands advocates in a non-paper that changes to the European proposal for the new Payment Services Regulation (PSR) be made in the areas of: 1. Transaction monitoring 2. Data sharing 3. Position of the alleged fraudster and proportionality of … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AMLR article 75, Artificial Intelligence, AVG, bancair sleepnet, betaaldienstverlening, financiële mensenrechten, financiële surveillance, geldtransactiekantoren, Payment Services Regulation (PSR), transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De politiefunctie van banken en andere private actoren
Aan de Tweede Kamer werd een white paper over versterking van de ‘politiefunctie’ gestuurd met een bijlage, voordat het boek van professor Hoogenboom werd bekend gemaakt. Een definitie van het begrip ‘politiefunctie’ ontbreekt in de white paper, kennelijk omdat het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, financiële mensenrechten, financiële surveillance, politie, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Professor Hoogenboom en de opstand van de Limburgse burgemeesters tegen het ministerie van Veiligheid
Vorige week was criminoloog Bob Hoogenboom (hoogleraar fraude) aanwezig bij de aanbieding van zijn boek over het falen van de rijksoverheid om te zorgen voor een goede organisatie en financiering van de politie (en de politiefunctie). Harde woorden Op LinkedIn … Lees verder
IP adressen in de opsporing | VPN
Bij de opsporing hebben ze nog nooit van VPN gehoord, zo blijkt uit een artikel op security.nl waarin wordt gemeld dat Europol een rapport heeft uitgebracht, waaruit blijkt dat Europol IP-adressen en logbestanden belangrijk vindt voor de opsporing (bericht Europol). … Lees verder
Europa werkt rustig verder aan het antiwitwaspakket en aan financiële surveillance
Buiten de aandacht van de media en zonder dat burgerrechtenorganisaties in de gaten hebben wat er aan de hand is, werkt Europa rustig verder aan regelgeving die grote gevolgen zal hebben voor de burgerrechten. AML package Het ‘AML package’, het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Insolventierecht, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Europees Parlement, financiële mensenrechten, financiële surveillance, kosten witwasbestrijding, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Bankrekeningen als heerlijke informatiebron voor nieuwsgierige overheden | verwijzingsportaal bankgegevens, open finance
Het is een internationale trend dat overheden een ongezonde belangstelling hebben voor wat er op de bankrekeningen van burgers gebeurt, al hebben ze de digitale analyse (financiële surveillance) van wat er op die rekeningen plaats vindt aan financiële instellingen uitbesteed. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: financiële mensenrechten, financiële surveillance, open finance, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), risicoprofilering, VK, Wft, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Artificial intelligence in de witwasbestrijding
Op 9 december jl. maakte de Europese Raad bekend dat er overeenstemming is bereikt met het Europees Parlement over de ‘AI Act’, de Europese verordening die het gebruik en het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie, ‘artificial intelligence’, moet regelen. De Europese … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AI Act, AI Act in finance and AML, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, open finance, plan van aanpak witwassen, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Umut Turksen, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
2 reacties
De financier als ubo | Wwft
In het consultatiedocument Q&A en Good Practices Wwft waar ik eerder over schreef geeft DNB een interessant voorbeeld van een persoon die volgens DNB ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) is in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
DNB en digitalisering | Wwft, AVG, open finance
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de naleving door financiële instellingen van wet- en regelgeving, zo schrijft DNB in het toezichtverslag dat zij gisteren heeft bekend gemaakt [1]. Gisteren werd eveneens een document bekend gemaakt over het bancaire verdienmodel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, bancair sleepnet, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Digital Operational Resilience Act (DORA), DNB, European Accessibility Act (EAA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, FIU Nederland, kosten witwasbestrijding, open finance, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), toegankelijkheid financiële sector, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 