Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wire Transfer Regulation (Wtr)
De cryptoconsultatie met één reactie en een verslag | Wtr3, gegevensbescherming
Vorig jaar is een wetgevingsconsultatie gericht op de cryptovaluta sector gehouden. Het betreft de verplichting van cryptovaluta bedrijven om persoonsgegevens bij cryptotransacties te voegen, gebaseerd op een Europese verordeningen, die ook wel als de ‘Travel Rule Regulation’ of ‘Wtr’ worden … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: cryptovaluta, cybersecurity in de financiële sector, Human Rights in Finance.EU, privacy, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Simon Lelieveldt, Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, Wwft
2 reacties
Europa werkt rustig verder aan het antiwitwaspakket en aan financiële surveillance
Buiten de aandacht van de media en zonder dat burgerrechtenorganisaties in de gaten hebben wat er aan de hand is, werkt Europa rustig verder aan regelgeving die grote gevolgen zal hebben voor de burgerrechten. AML package Het ‘AML package’, het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Insolventierecht, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Europees Parlement, financiële mensenrechten, financiële surveillance, kosten witwasbestrijding, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Annullment of the Travel Rule Regulation | Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3)
Simon Lelieveldt announced [1] he is underway in the work of setting up a coordinated action to challenge the newest version of the European Travel Rule Regulation [2], also referred to as ‘Wire Transfer Regulation’ (Wtr). His focus will be … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, betaaldienstverlening, cryptovaluta, cybersecurity in de financiële sector, FATF, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Cryptoconsultaties
Onlangs zijn twee consultaties gestart waarin cryptovaluta centraal staan, die door het ministerie van Financiën als volgt zijn aangekondigd: Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie. Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende … Lees verder
Transactiemonitoring via het SWIFT-berichtensysteem | rapport van Tax Justice Network – AML, CFT, transactiemonitoring
Gisteren schreef ik over het rapport van Tax Justice Network (TJN) met de titel ‘Comparative report on SWIFT data in the EU27‘, waarin wordt aanbevolen van het internationale SWIFT-berichtensysteem een transactiemonitoringsysteem te maken, al heeft men geen idee of het … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AI Act, AVG, COM/2021/422, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ISO 20022, privacy, schurkenstaten, surveillance, SWIFT, Tax Justice Network, TRACE project, transactiemonitoring, uiteindelijk belanghebbende, Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
