Tag Archives: Transactiemonitoring Nederland (TMNL)

Door ‘sleepnet’ banken is iedere burger verdacht | opinie Vincent Böhre in het Brabants Dagblad

Geplaatst op 21 december 2022 door Ellen Timmer

In het Brabants Dagblad van 17 december verscheen de opinie van Vincent Böhre van Privacy First: Door ‘sleepnet’ banken is iedere burger verdacht (betaalmuur), intro: In de strijd tegen criminaliteit wil het kabinet banken de mogelijkheid geven om particuliere transacties … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Financiële privacy op de agenda van de conferentie van 25 januari a.s. door ECP en Privacy First

Geplaatst op 16 december 2022 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik dat op 25 januari a.s. een conferentie over financiële privacy zal plaats vinden, waarbij onder meer aandacht zou zijn voor het voorstel over het bancaire sleepnet (Transactie Monitoring Nederland). Inmiddels is het voorlopige programma van de … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Banken promoten bancair sleepnet | Wwft, TMNL, surveillance

Geplaatst op 13 december 2022 door Ellen Timmer

Vandaag publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een bericht waarin zij het bancair sleepnet [*] promoten met als argument dat zij daarmee ook kleinschalige criminaliteit kunnen bestrijden. Lees het artikel ‘Criminelen buiten jongeren uit voor kleinere witwasbedragen’. In het … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Bancair sleepnet is onderwerp tijdens de Nationale Privacy Conferentie 2023 door ECP en Privacy First | 25 januari 2023

Geplaatst op 5 december 2022 door Ellen Timmer

De Nationale Privacy Conferentie 2023, die op woensdag 25 januari 2023 plaats vindt, speelt in op de actualiteit door financiële privacy als overkoepelend thema te kiezen. Één van de deelonderwerpen is het door het kabinet voorgestelde bancaire sleepnet, het voorstel … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Privacy First waarschuwt voor grondrechten schendende voorstellen in plan van aanpak witwassen | Wwft, bancair sleepnet, navraagplicht

Geplaatst op 2 december 2022 door Ellen Timmer

Vandaag maakte Privacy First bekend een brief te hebben gestuurd aan de Tweede Kamer over de wetgevende plannen van de ministeries van Financiën en Veiligheid: Misdaadbestrijding is niet gediend met bancair sleepnet en navraagplicht Recent waarschuwde Privacy First voor het … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Aanvulling procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft

Geplaatst op 30 november 2022 door Ellen Timmer

Het bericht met procedure informatie over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen heb ik vandaag bijgewerkt, onder meer met het onderstaande. De minister van Financiën schreef op 28 november een begeleidende brief (niet inhoudelijk) met daarbij een bijlage met een … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft

Geplaatst op 23 november 2022 door Ellen Timmer

Bijgewerkt tot en met 28 november 2022 In aanvulling op de eerdere informatie over de procedure inzake het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen inzake het bancaire sleepnet en de navraagplicht (eerdere procedure informatie op 16 november, 4 november) nog het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

ECJ: general and undifferentiated retention of traffic and location data is prohibited | Case C-350/21 Spetsializirana prokuratura

Geplaatst op 18 november 2022 door Ellen Timmer

Yesterday the judgment of the Court of Justice of the European Union in a Bulgarian case regarding general and undifferentiated retention of traffic data and location data by providers of electronic communications services was made public. Machine translation of the … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Bancair sleepnet en navraagplicht in de Tweede Kamer | plan van aanpak witwassen, Wwft, TMNL

Geplaatst op 16 november 2022 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik dat het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, met daarin het bancaire sleepnet en de navraagplicht, was geagendeerd in de procedurevergadering van de commissie Financiën van de Tweede Kamer van 10 november. Inmiddels zijn de uitkomsten van die … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Is er een kill switch voor het bancaire sleepnet? | datagedreven misdaadbestrijding, WGS, Wwft

Geplaatst op 10 november 2022 door Ellen Timmer

Op LinkedIn schreef Jeroen Terstegge ongeveer drie maanden geleden naar aanleiding van het Afghaanse datalek dat digitale systemen alleen werken in stabiele samenlevingen en bepleit een kill switch: Concepten als ‘digitale overheid’ en ‘elektronische identiteit’ werken alleen in stabiele vrije … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie