Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: registers
Privacy in het rechtspersonenrecht
Lezers van dit blog attendeer ik op twee artikelen die ik heb geschreven op het ondernemingsrecht weblog over privacy in het rechtspersonenrecht: “Privacy en het jaarrekeningenrecht“, artikel naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over een ontheffingsverzoek op … Lees verder
Dient burger over wie “risicomelding” fraudebestrijding wordt gedaan achteraf te worden geïnformeerd? Advies Raad van State over Besluit SyRI
Steeds vaker is de overheid bezig met het verzamelen van gegevens in het kader van bestrijding van criminaliteit, met name om er voor te zorgen dat de overheid zelf niet ‘geplukt’ wordt. Een voorbeeld is de Dienst Justis bij het ministerie van … Lees verder
Incidentenregister: verzekerden ten onrechte door verzekeraar in “zwarte lijst” opgenomen
Steeds meer ondernemingen werken met “zwarte lijsten” om te voorkomen dat zij zaken doen met fraudeurs. Soms is dat ingegeven door de financiële toezichtwetgeving, die voorschrijft dat financiële instellingen integer zaken moeten doen. Zo’n zwarte lijst heet bij banken en … Lees verder
Lang leve de registers!
Een interessante ontwikkeling, mogelijk gemaakt door de ICT, is dat registers steeds vaker worden ingezet ter bestrijding van misstanden. Registers in de sfeer van ondernemingen die de afgelopen tijd in het nieuws zijn geweest: het overheidsregister van aandeelhouders, zie deze … Lees verder
Incidentenregisters van financiële instellingen in de rechtspraak | geldezel uitspraak Rechtbank Den Haag
Financiële instellingen mogen in hun incidentenregisters de gegevens van personen opnemen die bij fraude betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld doordat hun rekening is gebruikt voor phishing. Een veroordeling door de strafrechter is niet nodig. Zie hierover de uitspraak van Rechtbank Den … Lees verder
Jeugdige geldezel terecht opgenomen in het incidentenregister van een bank (uitspraak Rechtbank Amsterdam 15 december 2011)
Met de antiwitwaswetgeving zijn financiële instellingen begonnen met het registreren van allerlei gegevens inzake hun cliënten en daar aan gelieerde personen. Dergelijke registers worden “incidentenregisters” genoemd. Rondom deze registers rijzen allerlei juridische vragen, zoals de vraag of iemand kan worden … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 