Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Autoriteit Persoonsgegevens gaat databeveiliging in de zorg controleren
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: personentoetsing
De ongedefinieerde beleidsbepaler in het financiële recht | Wtt 2018
De Nederlandse financiële wetgever heeft een hekel aan het definiëren van het begrip ‘beleidsbepaler‘, daar schreef ik in 2012 al over. Dat is nog steeds zo, want in het onlangs ingediende wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt 2018) is … Lees verder
Affaire Bronkhorst | kafka in de integriteitsindustrie
Op vele terreinen vindt plaats wat ik ‘personentoetsing‘ noem. Het omvat de ‘verklaring van gedrag’ (die eigenlijk inhoudt dat er geen relevante strafrechtelijke antecedenten zijn), de zogenaamde ‘VOG’, de permanente toetsing van mensen die in de kinderopvang werken, maar ook … Lees verder
Aanbevelingen Europees Parlement van 13 december 2017 ter bestrijding van criminaliteit | AMLD4 + Wwft
Dankzij de Europese antiwitwasrichtlijnen zullen straks alle begunstigden van Nederlandse stichtingen in het openbare Nederlandse ubo-register worden ingeschreven, zoals pensioengerechtigden en houders van certificaten van aandelen. Dit is maar één van de vele gevolgen van deze regelgeving. Als het aan … Lees verder
De VOG van Camiel
In de media worden relletjes rond mensen interessanter gevonden dan de echt belangrijke gebeurtenissen (zoals het ‘insectensterven’ en de IT-surveillance van burgers). Een voorbeeld daarvan is de Camiel-rel. Bij dat soort relletjes komt ook de juridische kant aan bod, bijvoorbeeld … Lees verder
Screening van functionarissen in de politiek, zoals gemeenteraadsleden, wethouders en parlementsleden
Mijn eerdere bericht “Verklaring omtrent gedrag wordt verplicht voor rij-instructeur” | waar blijft de VOG voor raadslid, wethouder en kamerlid? heb ik aangevuld met informatie over het wetsvoorstel inzake screening van politiemedewerkers. Goede zaak dat @ministerieJenV @ferdgrapperhaus stevige screening mogelijk … Lees verder
Tijd voor streng toezicht op kredietbeoordelaars, leveranciers van antiwitwasinformatie en andere data brokers | ICO beboet Verso
Vreemd genoeg gaan er nergens stemmen op dat gegevensverzamelaars onder strenger toezicht behoren te komen, zoals het toezicht waaraan banken en verzekeraars zijn onderworpen, inclusief toetsing van functionarissen (personentoetsing) en technische screening van de systemen (zoals DNB voor banken heeft … Lees verder
Beleidsregel voor negen accountantsorganisaties
Onlangs heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een beleidsregel inzake toetsing van beleidsbepalers bij OOB-accountantsorganisaties bekend gemaakt. Opmerkelijk is dat er maar ongeveer negen accountantsorganisaties zijn die een vergunning hebben voor zogenaamde ‘OOB’ opdrachten. Die afkorting staat voor ‘organisatie van … Lees verder
Wetgevingsconsultatie over VOG op basis van politiegegevens
Op 17 mei jl. is een wetgevingsconsultatie gestart over wijziging van de regels rondom de afgifte van een verklaring omtrent gedrag (VOG), zoals al in februari jl. aangekondigd. Doel is om het mogelijk te maken dat de afgifte van de VOG … Lees verder
Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in personentoetsingszaken
Het jaarlijkse rondje wetgevingswensen van AFM en DNB is weer geweest. Één van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt, is de rechtsbescherming van natuurlijke personen, die door de toezichthouders worden getoetst (personentoetsing). DNB schrijft: Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 