Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
- Attack on the ECHR
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: personentoetsing
Betrouwbaarheidstoetsing bij witwasbestrijdingsplichtigen terwijl de antiwitwasrichtlijn dat niet voorschrijft | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
In de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels van de Europese antiwitwasregelgeving [1] stelt de Nederlandse regering voor dat er betrouwbaarheidstoetsing moet plaats vinden bij alle ondernemingen die crimineel geld moeten opsporen (‘witwasbestrijdingsplichtigen’, onder meer boekhouders en makelaars). Controle … Lees verder
Nationale Bank van België aan de slag met workplace surveillance?
De Nationale Bank van België (NBB) maakte bekend dat ‘Behaviour & Culture’ essentiële aspecten worden van de governance van banken. Opvallend is dat NBB melding maakt van de volgende opties, ook als ‘tools’ aangeduid: Opzetten van een interne database, als … Lees verder
Lots of procedural texts and little substance | Joint Guidelines ESAs on fit and proper assessments
The EBA announced Joint Guidelines on the system for the exchange of information relevant to fit and proper assessments. The Joint Guidelines (pdf) cover 28 pages with a lot of procedural text. The only substance is found on pages 12 … Lees verder
Het ongezonde werkklimaat van de Europese Centrale Bank
Onlangs verschenen berichten over een ongezond werkklimaat bij de Europese Centrale Bank, zie onder meer het FD, Bijna 40% van ECB-medewerkers heeft burn-outklachten (betaalmuur), en Politico Survey reveals surge in burnout and suicidal thoughts among ECB staff. Dat dit aan … Lees verder
Digitale personentoetsing bij de Europese bankentoezichthouder | Heimdall tool ECB
In de Handelszeitung stond enige tijd geleden het bericht [1] dat de Europese Centrale Bank (ECB) kunstmatige intelligentie inzet bij toetsing van functionarissen van financiële instellingen (personentoetsing), hierna volgt de machinevertaling van de betreffende passage [2]: AI-tool voor “fit and … Lees verder
De integriteit van aanbieders van inlogmiddelen is niet gewaarborgd | Wet digitale overheid
De Wet digitale overheid (Wdo) is op 12 mei jl. gedeeltelijk in werking getreden en moet het juridische kader gaan worden voor de aanbieders van ‘inlogmiddelen’, dat zijn digitale sleutels waarmee toegang kan worden verkregen tot onder meer besloten overheidssites. … Lees verder
Gaan DNB en AFM nu alles doen wat de AVG-God verboden heeft? Datagedreven convenant
“Gaan DNB en AFM nu alles doen wat de AVG-God verboden heeft?” Dat is de eerste gedachte die bij me opkomt als ik de titel van het artikel door AFM over een nieuw convenant lees: Meer aandacht voor data en … Lees verder
DNB-nieuwsbrief voor trustkantoren en de toekomst van het bestuur van rechtspersonen
Op 1 februari jl. kwam een nieuwsbrief van DNB voor trustkantoren uit met de volgende onderwerpen, waarbij ik enige korte kanttekeningen plaats: DNB doet verslag van uitkomst van het integriteitsbeleid van trustkantoren. Hoe dat beleid zich verhoudt tot het beleid … Lees verder
De bekwaamheid van de ubo van het trustkantoor, de crypto-aanbieder en de wisselinstelling | Wwft
Op 15 juli jl. werden de antwoorden van de de Minister van Financiën gepubliceerd inzake het nieuwste Wwft-wijzigingsvoorstel, dat voor trustkantoren, crypto-aanbieders en wisselinstellingen relevant is omdat voorgesteld wordt de ubo’s van die ondernemingen te toetsen. Paragraaf 1 van de … Lees verder
Verduistering bij klanten dus geen VOG
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is van toenemend belang voor iedereen die werkt. Het is een variant op wat ik ‘personentoetsing’ noem, het toetsen van mensen op onder meer integriteit. Hoe het werkt met zo’n VOG is te lezen in … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 