Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het is goedkoper geworden om af te komen van de Amerikaanse nationaliteit – verlichting voor de slachtoffers van FATCA
- Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer stelt vragen over het verplicht worden van de EUDI-wallet
- Report on AI adoption in public administrations + the warning of the Dutch Cyber Security Council
- Jan-Hein Strop: “Straks weet je bank meer over jou dan de politie — en deelt het met de halve wereld”
- The Monitoring Action for Civic Space (MACS) | further deterioration of civic space in the Netherlands
Recente reacties
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Vlierbloesem op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- [anoniem] op Bart van der Sloot | From Autonomy to Ambiguity
- [anoniem] op Het COMCRIM-raadsel
Categorieën
Archief
Tag Archives: financiële mensenrechten
Overige ubo-register nieuws uit het parlement | Wwft, witwasbestrijding
Zo even meldde ik het aannemen van een ubo-register motie. Enige andere ubo(-register) activiteit in het parlement: Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht dat er geen uitstel komt voor UBO-registratie ondanks protesten van werkgevers. Antwoord op … Lees verder
Ubo-register motie aangenomen, geen sancties tot uitspraak Europees hof | Wwft, witwasbestrijding
Op 5 april jl. zijn een aantal moties over witwasbestrijding aangenomen, onder meer de motie over uitstel van sancties tot na de uitspraak van het Europese hof: Tekst: overwegende dat het merendeel van de UBO’s op de deadline van … Lees verder
Revision of beneficial ownership recommendations of FATF
FATF has announced the changes to its beneficial ownership recommendations: Public Statement on revisions to R.24 Paris, 4 March 2022 – The Financial Action Task Force today adopted amendments to Recommendation 24 and its Interpretive Note which require countries to prevent the … Lees verder
Violation of data protection principles and discrimination | part 1 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)
In certain areas European legislation is gaining importance. One of these areas is the legislation against crime, also known as ‘anti-money laundering’ (AML) and ‘combating terrorist financing’ (CFT). In reality, it is a form of privatisation of government tasks, to … Lees verder
European citizens are harassed by FATCA and IRS does nothing with the data…
According to a statement by someone in the US tax department, the data obtained via FATCA is not used… See Written Testimony of Charles P. Rettig, Commissioner Internal Revenue Service before the House Ways and Means Committee, Subcommittee on Oversight on … Lees verder
EBF non-paper ‘FATCA and dual citizens’
The European Banking Federation (EBF) in February published a non-paper on FATCA and dual citizens, in which it proposes a solution to the problems caused by FATCA for Accidental Americans. Lehagre (French Accidental Americans) is positive, read his LinkedIn post, … Lees verder
Anti-Money Laundering Package in LIBE/ECON meeting (European Parliament)
On Tuesday 22 March (16.15 – 18.45) the new Anti-Money Laundering Package on the agenda is on the agenda of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee for Economic Affairs (ECON) of the European … Lees verder
Ministerie van Financiën maakt nieuwe versie ‘veel gestelde vragen toeval-Amerikanen’ bekend | FATCA
Het Ministerie van Financiën heeft op 21 februari jl. een nieuwe versie van de veel gestelde vragen toeval-Amerikanen bekend gemaakt via deze pagina. Daarin wordt het kabinetsstandpunt bekend gemaakt, een standpunt waarop van de kant van toeval-Amerikanen (‘Accidental Americans’) de … Lees verder
Deadline ubo-register wordt niet uitgesteld | Wwft, witwasbestrijding
Volgens berichten in de media wordt de deadline van het ubo-register (27 maart a.s.) niet uitgesteld en is het kabinet zoals verwacht onverbiddelijk, lees onder meer: Geen uitstel UBO-registratie ondanks protesten werkgevers, FD 16 maart 2022 (betaalmuur). Geen uitstel van … Lees verder
KNB: Politieke partijen vragen of verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld
Op 7 maart jl. publiceerde de KNB het volgende nieuwsbericht: Politieke partijen vragen of verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld 07-03-2022 Verschillende politieke partijen vragen de minister van Financiën, Sigrid Kaag, of de verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld. Zij maken zich, net als … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 