Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Tag Archives: FATCA
Nieuwe vragen over Accidental Americans | FATCA
Op 27 juli heeft lid van de Tweede Kamer mevrouw Lodders nieuwe vragen aan de minister van Financiën gesteld over de manier waarop banken en de Nederlandse staat omgaan met Accidental Americans. Deze gewone Nederlanders zijn slachtoffers van het mensenrechten … Lees verder
French Accidental Americans start court procedure against banks | FATCA
French Accidental Americans have filed complaints against French banks based on discrimination. The group is represented by a French law firm that on 7 July announced: The Association of Accidental Americans is filing a complaint against the French banks Dupond-Moretti … Lees verder
Update van de FATCA-informatie in de leidraad van de Belastingdienst
Op 2 juli jl. is een voor de slachtoffers van FATCA relevant document bekend gemaakt, te weten de nieuwe versie van de Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving, die als html-document en als pdf … Lees verder
Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede natonaliteit | denk ook aan de Accidental Americans
Het lid van de Tweede Kamer Jan Paternotte diende onlangs een initiatiefnota in bij de Tweede Kamer onder de titel “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit“. De indiener bespreekt de problemen van mensen met een tweede nationaliteit waar ze … Lees verder
De lange arm van Uncle Sam | FATCA, sanctieregelgeving
Degenen die zich afvragen hoe het komt dat de VS extraterritoriaal werkende regelgeving, als FATCA en hun eigen sanctieregelgeving (die anders is en verder gaat dan die van de EU) in de hele wereld kan afdwingen, doet er goed aan … Lees verder
European dataprotection and FATCA
The FATCA-victims of the United States also live in the UK. The British lawyer of one of these FATCA-victims, Mr. Filippo Noseda, published on the firm website correspondence on FATCA, and on the data security risks posed by the systems … Lees verder
Wrede Amerikanen | sanctieregelgeving
De VS legt regels op aan de hele wereld en doet daar triomfantelijk over. Lees bijvoorbeeld een verdediger van het Amerikaanse systeem, die in het artikel “Are Sanctions Cruel?” (Riskscreen) aan de wereld uitlegt dat je gewoon moet doen wat … Lees verder
Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens | De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking
Voor het Tijdschrift voor Compliance schreef ik onderstaand artikel. Elementen zijn onder meer: de onjuiste fiscale risico-indicatoren van DNB, de rol van grondrechten bij beoordeling van buitenlandse fiscale verplichtingen (FATCA), de vraag of van banken kan worden verwacht dat … Lees verder
Vragen aan eurocommissaris Paolo Gentiloni over FATCA en de Accidental Americans
Sophie in’t Veld, Nederlands lid van het europarlement, heeft op 9 april 2020 vragen aan eurocommissaris Paolo Gentiloni gesteld [*], naar aanleiding van zijn eerdere antwoord op vragen uit het Europese Parlement. Helen Burggraf schreef naar aanleiding van de brief … Lees verder
Commission bows for the US | FATCA in the European Parliament
Yesterday the European Commission answered questions by Parliament regarding FATCA-implementation in the EU. In the answer the European Commission turns a blind eye to the problems of Accidental Americans. According to the Commission there is no evidence the bilateral FATCA-agreements … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 