Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: FATCA
FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten
Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder
Nieuwe vragen uit de Tweede Kamer over de gevolgen van FATCA
De Amerikaanse FATCA-wet is een klassiek voorbeeld van schending van (financiële) mensenrechten (meer info) en heeft tot nieuwe vragen vanuit de Tweede Kamer, door mevrouw Lodders, geleid. Aanleiding voor de eerste tien vragen is een niet-bindende uitspraak van de financiële … Lees verder
Internationale fiscale gegevensuitwisseling met de VS | CRS, FATCA
Internationale uitwisseling van fiscale informatie over burgers en organisaties is in de mode bij overheden, die hopen dat zij extra inkomstenbronnen kunnen aanboren. De Amerikanen zijn er mee begonnen, door middel van hun FATCA-wet, waarmee zij financiële instellingen in de … Lees verder
European banks do not want American clients | FATCA
On this blog I pay attention to the European ‘Accidental Americans’, people who did not ask to become a ‘US person’, but who e.g. accidentally have been born in the US and returned after a few years to Europe and … Lees verder
Accidental American-letter In’t Veld | FATCA
The European Commission has sent a reply to the letter of 9 April by Sophie in’t Veld on the Accidental Americans. In’t Veld comments: The @EU_Commission keeps ducking the #FATCA issue 🙈🙉🙊 Serving member states & US gvt instead of … Lees verder
Nieuwe vragen over Accidental Americans | FATCA
Op 27 juli heeft lid van de Tweede Kamer mevrouw Lodders nieuwe vragen aan de minister van Financiën gesteld over de manier waarop banken en de Nederlandse staat omgaan met Accidental Americans. Deze gewone Nederlanders zijn slachtoffers van het mensenrechten … Lees verder
French Accidental Americans start court procedure against banks | FATCA
French Accidental Americans have filed complaints against French banks based on discrimination. The group is represented by a French law firm that on 7 July announced: The Association of Accidental Americans is filing a complaint against the French banks Dupond-Moretti … Lees verder
Update van de FATCA-informatie in de leidraad van de Belastingdienst
Op 2 juli jl. is een voor de slachtoffers van FATCA relevant document bekend gemaakt, te weten de nieuwe versie van de Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving, die als html-document en als pdf … Lees verder
Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede natonaliteit | denk ook aan de Accidental Americans
Het lid van de Tweede Kamer Jan Paternotte diende onlangs een initiatiefnota in bij de Tweede Kamer onder de titel “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit“. De indiener bespreekt de problemen van mensen met een tweede nationaliteit waar ze … Lees verder
De lange arm van Uncle Sam | FATCA, sanctieregelgeving
Degenen die zich afvragen hoe het komt dat de VS extraterritoriaal werkende regelgeving, als FATCA en hun eigen sanctieregelgeving (die anders is en verder gaat dan die van de EU) in de hele wereld kan afdwingen, doet er goed aan … Lees verder
