Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Tag Archives: FATCA
Accidental Americans in Nederland | twee organisaties met verschillende activiteiten
De Nederlandse pechvogels die in de Verenigde Staten zijn geboren, de ‘Accidental Americans’ [*], kunnen voor belangenbehartiging terecht bij de Nederlandse Accidental Americans, accidentalamericans.nl. In Nederland is ook Americans Overseas, americansoverseas.org, actief, maar op een andere manier. Nadere informatie over beiden … Lees verder
Staatssecretaris van Financiën laat Accidental Americans in de kou staan | FATCA
In februari jl. stelden leden van de Tweede Kamer vragen over de ‘Accidental Americans’ en FATCA, zie mijn eerdere bericht. In maart jl. werden de vragen beantwoord door de Staatssecretaris van Financiën. Geen TIN/SSN dus een witwasser? Gevraagd werd onder … Lees verder
The US answer to the European FATCA-letter of December 2019
On 12 March 2020 a representant of the US Department of the Treasury wrote a letter regarding FATCA to the European Union, read it here (pdf). It’s a reply to a European letter written in December, see my post of … Lees verder
Bevriezen van bankrekeningen van ‘Accidental Americans’ op Reporter Radio | FATCA
Het lot van de ‘Accidental Americans’ (meer info hier) heeft mijn belangstelling, omdat de overheid van de Verenigde Staten via Nederlandse banken naleving van Amerikaans recht afdwingt, onder meer de Amerikaanse ‘FATCA’ wet. Deze problematiek geeft aan dat de internationale … Lees verder
Cooperation between national tax authorities on exchanging information to prevent tax fraud and evasion
The European Commission announced an European consultation, that had as subject Tax fraud and evasion – better cooperation between national tax authorities on exchanging information and mainly focuses on new business models such as the digital economy. This public consultation … Lees verder
Consultatie guidelines over internationale doorgifte-instrumenten overheid | AVG
De Autoriteit Persoonsgegevens kondigde op 6 maart jl. een Europese consultatie aan over internationale uitwisseling van persoonsgegevens door Europese overheden met overheden buiten Europa. Dit is een thema dat in het kader van FATCA interessant zou kunnen zijn, want daar … Lees verder
Leden Tweede Kamer stellen vragen over Accidental Americans | FATCA, grondrechten
‘Toevallige Amerikanen’ (Accidental Americans) zijn mensen die de pech hebben in de Verenigde Staten geboren te zijn (en na enkele jaren vertrokken) of één Amerikaanse ouder te hebben (buiten de VS geboren). Deze mensen hebben automatisch de Amerikaanse nationaliteit én … Lees verder
FATCA-slachtoffers spreken leden Tweede Kamer | Accidental Americans
Vanmiddag hebben enige slachtoffers van FATCA, de maatschappelijk onbetamelijke Amerikaanse wet, de zgn. ‘Accidental Americans’ een gesprek met enige leden van de Tweede Kamer, aldus het bericht “De leden Omtzigt, Lodders en Van Weyenberg ontvangen in het kader van een … Lees verder
Mogen banken Amerikaanse grondrechten-schendende regels aan Nederlanders opleggen?
De Verenigde Staten legt via banken haar regels op aan de hele wereld. Dat gebeurt niet alleen bij de ‘accidental Americans’ die te lijden hebben onder FATCA. Ook de sanctieregelgeving van de Amerikanen is een groot probleem voor banken, aangezien … Lees verder
Oppassende Europese burgers achtervolgd door Amerikaanse overheid
Zegt de bank uw bankrekening op en weigeren banken financiële diensten, terwijl u een oppassende Europese burger bent die netjes belastingaangifte doet en betaalt? Dan bent u misschien een ‘Accidental American’, een ‘toevallige Amerikaan’, slachtoffer van het afwijkende systeem van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 