Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: DNB
DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor aan financiële sector
De Nederlandsche Bank (DNB), de witwasbestrijdingstoezichthouder voor de financiële sector, onder meer de banken, maakte op 18 oktober bekend dat een nieuwe aanpak wordt voorgelegd aan de financiële sector, door middel van het bericht DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor … Lees verder
Vragen Tweede Kamer over bancaire discriminatie | Wwft, de-risking
De privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken zorgt voor een oneindige reeks van vragen van leden van de Tweede Kamer. Recent werden de volgende vragen gesteld in het kader van behandeling van de begroting van het ministerie van … Lees verder
Contante betaling onder vuur | publicaties SUERF
Al een hele tijd wordt geprobeerd om contant geld af te schaffen. Informatie daar over is te vinden bij het Europese netwerk van financiële topmensen, SUERF, ‘Société Universitaire Européenne de Recherches Financières‘. In de organisatie zijn banken, nationale financiële toezichthouders … Lees verder
De eigen criminaliteitsbestrijdingshandleiding van de Nederlandse banken | Wwft
In Nederland is de versnippering rondom de private misdaadbestrijding (ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en de bestrijding van terrorismefinanciering) enorm. Waar een klein land klein in kan zijn… Naast de wet en de formele uitvoeringsregels produceren overheidstoezichthouders zoals DNB en AFM … Lees verder
Cybersecurity in de financiële sector en de blinde vlak van AFM en DNB
Hoewel financiële instellingen datalekken niet aan betrokkenen hoeven te melden (artikel), moeten zij wel degelijk cybersecurity maatregelen nemen. Financiële toezichthouder AFM publiceerde recent een bericht waarin aandacht wordt gevraagd voor de Digital Operations Resilience Act (DORA). DNB publiceerde diverse berichten … Lees verder
Gaan DNB en AFM nu alles doen wat de AVG-God verboden heeft? Datagedreven convenant
“Gaan DNB en AFM nu alles doen wat de AVG-God verboden heeft?” Dat is de eerste gedachte die bij me opkomt als ik de titel van het artikel door AFM over een nieuw convenant lees: Meer aandacht voor data en … Lees verder
Algoritmerisico’s in Nederland, onder meer bij de misdaadbestrijding | eerste rapportage Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte deze maand de eerste ‘Rapportage Algoritmerisico’s Nederland’ bekend, lees de aankondiging en het rapport. Uit de aankondiging: Innovaties zoals intelligente chatbots en gebrekkig inzicht in bestaande algoritmes zijn op dit moment de belangrijkste algoritmerisico’s. Dit … Lees verder
Is open finance een nieuwe informatiebron voor toezichthouders, in aanvulling op de microdata van CBS? | open finance, AVG
Een lezer reageerde op mijn eerdere artikel over open finance bij DNB en meldde dat een position paper van DNB en AFM is uitgebracht, zie het bericht van DNB. Dat bericht en met name de paper staan bij mijn blogvoornemens, … Lees verder
Geheime brief DNB over brief integriteitsrisico’s bij trustkantoren
DNB maakte bekend een brief aan trustkantoren te hebben gestuurd over integriteitsrisico’s. De inhoud van de brief is door DNB niet bekend gemaakt, kennelijk mag het publiek er niet van kennis nemen. Dit bericht verscheen eerder op de site … Lees verder
Criminele gebruikers van SWIFT
In mei verscheen bij Follow the Money een artikel van Lukas Kotkamp over het berichtensysteem van de financiële sector, bekend onder de naam ‘SWIFT’. Daarin wordt gezegd dat criminelen via een eigen financiële partij toegang verkregen tot het SWIFT-messaging systeem. … Lees verder
