Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
- New counterterrorism agenda of the Commission
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Tag Archives: AMLC
Schaduwtrust en het nieuwste facilitator-project van AMLC | Wwft
In de nieuwsbrief van AMLC van deze maand komt de trustkantorensector aan bod onder het cryptische kopje ‘No Shelter‘. Vreemd genoeg denken de auteurs van de passage over ‘No Shelter‘ dat er al sprake is van een ‘schaduwtrustdienst’ als een … Lees verder
Weer een lijstje van witwaskenmerken | AMLC, Wwft
Het overheidssamenwerkingsverband Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft bekend gemaakt dat een nieuw overzicht van kenmerken van witwassen is samengesteld dat hier (pdf) is te vinden. Hoewel AMLC het overzicht algemeen bekend maakt, lijkt het er op dat ondernemingen die … Lees verder
Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen | Wwft
In de wereld van de samenwerkende overheidsinstanties functioneert een samenwerkingsverband dat data-analyses uitvoert, genaamd ‘infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen‘ (iCOV). Daarin wordt samengewerkt door onder meer Openbaar Ministerie, Belastingdienst / FIOD, politie, FIU-Nederland, DNB en ACM. Het samenwerkingsverband heeft een … Lees verder
Witwasbestrijdingsnieuws van het Anti Money Laundering Centre
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), een samenwerkingsverband van een aantal overheidsinstanties, laat weten dat belangstellenden zich op hun nieuwsbrief kunnen abonneren: AMLC gaat vanaf januari 2020 aan de slag met de #intensivering #publiekprivate samenwerking TBML. In de #nieuwsbrief van … Lees verder
De risico’s van PSD2
Is PSD2 een domme beslissing van Europa? Heeft Europa zich door grote bedrijven voor de gek laten houden? Er wordt nog steeds over PSD2 geschreven. Op 2 mei verscheen het artikel PSD2 and Open Banking rush eroding banks’ mobile security … Lees verder
Pas op: PSD2 komt er aan | ruim baan voor datagraaiers
In het nieuwsbericht dat De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs bekend maakte over PSD2 worden geruststellende worden gesproken: de consument gaat profiteren en het is heel veilig. Of dat waar is, is de vraag. Lees daar het rapport van het het Anti Money … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 