Tag Archives: afscherming ubo-gegevens

Erkend bedreigd – de uitzondering op inzage ubo-register | Wwft

Geplaatst op 6 juni 2020 door Ellen Timmer

In Nederland moeten alle ‘uiteindelijk belanghebbenden‘ (ubo’s) zich binnenkort in het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) laten inschrijven. Anders dan je zou denken, zitten daar veel mensen onder die niet aan touwtjes trekken dan wel geen aandelenbelang hebben. Een belangrijk … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Wwft en de onbarmhartigheid van de misdaadbestrijding | vragen Eerste Kamer over ubo-register wetsvoorstel

Geplaatst op 15 mei 2020 door Ellen Timmer

De Europese en Nederlandse wetgever lijken er van uit te gaan dat bij de bestrijding van misdaad mensenrechten van nette mensen mogen worden geschonden. Dat is onder meer aan de orde als de bestuurders van kerkgenootschappen als ‘ubo’ in het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Stichting en vereniging, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Waar is het ubo-register wetsvoorstel gebleven? | Wwft

Geplaatst op 20 november 2019 door Ellen Timmer

Voor wie zich afvraagt hoe het staat met het wetsvoorstel inzake het ubo-register: het voorstel is nog steeds bij de Tweede Kamer in behandeling. Eerder was een plenair debat gepland voor 6 november jl., later werd de behandeling verschoven naar … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

De (beperkte) mogelijkheden tot afscherming van persoonsgegevens in het UBO-register | Wwft

Geplaatst op 28 oktober 2019 door Ellen Timmer

Het Nederlandse wetsvoorstel inzake het ubo-register bevat een mogelijkheid tot afscherming van gegevens van minderjarige uiteindelijk belanghebbenden en bedreigde uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s). Het Nederlandse wetsvoorstel is beperkter dan Europa voorschrijft. Over dat thema schreef Marrit Verveld-Suijkerbuijk een artikel, dat hier … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s

Geplaatst op 12 juli 2019 door Ellen Timmer

KNB liet weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van KNB en NOvA heeft geadviseerd over het concept Implementatiebesluit registratie UBO’s: GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s 04-07-2019 Rechtspersonen en ondernemingen zelf laten beoordelen welke documenten zij aan het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie

Deelname aan internetconsultatie over besluit ubo-register

Geplaatst op 21 juni 2019 door Ellen Timmer

Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie over het besluit inzake het ubo-register, die nog loopt tot 1 juli a.s. De pdf-versie kan hier worden bekeken. Een html-tekst zal ik later aan dit bericht toevoegen. Kern van mijn bijdrage: … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Privacy in de handelsregisterwet

Geplaatst op 20 januari 2019 door Ellen Timmer

Sinds maart 2017 is een wijziging van de handelsregisterwet in behandeling bij de Tweede Kamer. Het voorstel beoogt de kwaliteit van de handelsregisterinformatie te versterken. Verder worden een aantal onderwerpen op het gebied van bestrijding van criminaliteit geregeld. Privacy en … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie