Category Archives: Strafrecht

Steelt de gemeente Rotterdam fietsen?

Geplaatst op 18 juni 2023 door Ellen Timmer

Op 25 mei jl. schreef ik op LinkedIn:   Een verhaal. Vandaag heb ik met verbazing staan kijken hoe goed uitziende fietsen door mensen met gemeentejasjes aan werden losgeknipt van de hekjes waar ze aan stonden. Ik sprak de mensen … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , | 4 reacties

Opsporing van criminaliteit door private ondernemingen | gedragspatronen van rekeninghouders

Geplaatst op 5 juni 2023 door Ellen Timmer

Private ondernemingen zoals banken worden steeds vaker ingezet om misdaad op te sporen en te bestrijden. Achter die ondernemingen zitten weer IT-leveranciers en andere service providers die diensten en tools leveren om de misdaadbestrijdingstaak uit te voeren. Kenmerkend  is het … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL

Geplaatst op 27 mei 2023 door Ellen Timmer

Enige tijd geleden werd bekend dat ook kringloopwinkels verplichtingen zouden hebben op het gebied van de nieuwe regels ter bestrijding van heling, met het Digitaal Opkopersregister (DOR). Door leden van de Tweede Kamer werden vragen gesteld. Er kwam kritiek tijdens … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | 1 reactie

Ondermijnende overheidssite bestaat nog steeds | zichtopondermijning

Geplaatst op 23 mei 2023 door Ellen Timmer

Onlangs kwam ik een artikel tegen waarin hoog werd opgegeven van de site zichtopondermijning.nl, een site waar ik in 2020 over heb geschreven. Een snelle blik leerde me dat de vreemde verhalen die ik in 2020 zag er nog steeds … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Het denken van financiële instellingen: iemand die zijn verklaring herziet is een fraudeur

Geplaatst op 18 mei 2023 door Ellen Timmer

Verzekeraars gaan niet altijd zorgvuldig met  hun klanten om. Zo worden mensen soms ten onrechte op de zwarte lijst geplaatst (zie de hierna genoemde blogs). Een illustratie wordt gegeven in de uitspraak van rechtbank Gelderland, waarin Achmea/Centraal Beheer de verzekerde … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Financial surveillance project of the EU | ParTFin project

Geplaatst op 14 mei 2023 door Ellen Timmer

Europe has financed a project on tracing and disruption of illicit financial flows that includes information sharing between financial and payment service providers at the national and EU levels. It shows that the Dutch plan to have banks analyse all … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Topman OM bepleit nieuwe rapportageplicht | criminaliteitsbestrijding

Geplaatst op 13 mei 2023 door Ellen Timmer

In het FD van 20 april verscheen het artikel OM wil rapportageplicht voor bedrijven over maatregelen tegen criminaliteit (betaalmuur). Daarin wordt procureur-generaal Gerrit van der Burg, topman van het Openbaar Ministerie, geciteerd die vindt dat ‘het Nederlandse bedrijfsleven’ jaarlijks verantwoording … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Afgang van het Openbaar Ministerie in de zaak van de Haagse wethouder

Geplaatst op 8 mei 2023 door Ellen Timmer

De rechtbank van Rotterdam maakte in een uitspraak van 21 april jl. korte metten met de veronderstelling van het Openbaar Ministerie (OM) dat twee wethouders zich aan corruptie schuldig zouden hebben gemaakt. Lees de uitspraak om te zien hoe weinig … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Europol verslag met heikele onderwerpen | encryptie, predictive policing en gegevensbescherming

Geplaatst op 2 mei 2023 door Ellen Timmer

In het verslag van een digitale Interparlementaire conferentie van de parlementaire controlegroep Europol (JPSG) van maart jl. komen diverse heikele onderwerpen voor, waarvan ik er enkele noem. Chatcontrol Onder meer wordt het onzalige plan van de Europese Commissie besproken om … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Bericht AP over kritiek EDPB op Europese voorstellen inzake het gegevens delen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding | bancair sleepnet

Geplaatst op 29 april 2023 door Ellen Timmer

De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde een artikel over de brief die de Europese gegevensbeschermingstoezichthouders aan de Europese instellingen hebben geschreven over de verruiming van het gegevensdelen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding: EDPB: neem bevoegdheid om data te delen voor witwasbestrijding niet … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie