Category Archives: Not-for-profit

Onvrije landen

Geplaatst op 12 april 2018 door Ellen Timmer

De wetgevers zijn dol op lijsten van landen. Één van de belangrijkste auteurs van landenlijsten is het samenwerkingsverband van overheden op het gebied van criminaliteitsbestrijding, FATF, hun landenlijst is een onoverzichtelijk geheel dat ook nog regelmatig wijzigt. In de sanctieregelgeving … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Not-for-profit in kwaad daglicht bij Europa | AML, CFT

Geplaatst op 27 februari 2018 door Ellen Timmer

Al eerder constateerde ik dat de not-for-profit er bij Europa slecht opstaat. In een recent bericht van het Europees Parlement wordt dit bevestigd. Leden van het Parlement die zich met buitenlandse zaken bezig houden (Foreign Affairs Committee MEPs) zeiden onder … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Not-for-profit in het verdachtenbankje van de Europese Commissie

Geplaatst op 27 juli 2017 door Ellen Timmer

Enige tijd geleden berichtte ik over de door de Europese Commissie uitgebrachte Europese risico analyse inzake witwasbestrijding c.a. , het zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA). Not-for-profit: hoog risico Een van de onderdelen van de SNRA waar ik helemaal niets … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

#dtv Waarom wil Europa de statutair bestuurder tot uiteindelijk belanghebbende bombarderen?

Geplaatst op 20 februari 2017 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik over de statutair bestuurder, die door Europa tot uiteindelijk belanghebbende (ubo) wordt gebombardeerd ook al heeft hij/zij geen financieel belang. Via Twitter heb ik een reactie gevraag aan een van de bedenkers van het ubo-register, mevrouw Sargentini. … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Voorstel WNT-uitvoeringsregeling raakt bestuurders van stichtingen

Geplaatst op 1 september 2015 door Ellen Timmer

Al eerder besteedde ik aandacht aan de WNT-consultatie die in juli jl. is gestart en die betrekking had op onder meer de normering bezoldiging topfunctionarissen zonder ‘dienstbetrekking’. Gisteren hebben Xander Alders en ik op de valreep nog aan deze consultatie … Lees verder →

Geplaatst in Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Jaarverslaggeving, Not-for-profit, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , | Plaats een reactie

Directeur die twee schoolbesturen leidt

Geplaatst op 17 juli 2015 door Ellen Timmer

Af en toe roepen de koppen van berichten op http://www.rijksoverheid.nl bij mij grote vraagtekens op. Dit keer is dat het volgende bericht over beantwoording door een minister van kamervragen: “Beantwoording Kamervragen over een directeur die twee schoolbesturen leidt“. Voor een jurist … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Not-for-profit | Tags: | Plaats een reactie

Wanneer zijn private ondernemingen of instellingen aanbestedingsplichtig op grond van het Europese aanbestedingsrecht

Geplaatst op 13 januari 2012 door Ellen Timmer

Ook private instellingen kunnen met aanbestedingsplicht te maken krijgen, als zij worden ‘gelijkgesteld’ met overheidsinstellingen. De hier relevante Europese Richtlijn kent een begrip ‘aanbestedende diensten’, waaronder worden verstaan: de Staat of de territoriale of andere publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd … Lees verder →

Geplaatst in Aanbesteding, Europa, Not-for-profit | Tags: | 4 reacties