Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Internationale handel
Schurkenstaten-indicator wordt verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Uit de internetconsultatie die op 25 februari jl. is gestart, blijkt dat het Ministerie van Financiën voorstelt om de schurkenstaat-indicator (waar ik eerder over schreef) uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 te verwijderen. Reden: FIU-Nederland ontvangt grote hoeveelheden zinloze meldingen. Het … Lees verder
Europese aandacht voor culturele zaken | AMLD5, verordening invoer cultuurgoederen
Kunstvoorwerpen en andere culturele objecten krijgen momenteel veel Europese aandacht. Dat gebeurt in de witwasbestrijding maar ook via nieuwe invoerregels. AMLD5 en de kunsthandel De 5e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD5) geeft op diverse plaatsen aandacht aan de kunsthandel. Zo wordt de … Lees verder
Blocking Statute | Iran-sancties
De Nederlandse overheid waarschuwde in juni jl. al voor theorie en werkelijkheid van de Amerikaanse sancties tegen Iran, die grote consequenties voor Europese bedrijven hebben (zie de factsheet). Weliswaar heeft Europa contrasancties ingesteld (‘Blocking Statute’), maar de vraag is wat … Lees verder
Overdraagbaarheid handelsvorderingen mag niet meer worden beperkt | internetconsultatie
Eerder deze maand schreef ik over supply chain financing (‘SCP’) als onderdeel van de methode van grote bedrijven om hun leveranciers uit het MKB in te zetten voor financiering van hun onderneming. Het komt er op neer dat het grote bedrijf … Lees verder
Ryngaert: Domestic criminal accountability for Dutch corporations profiting from North Korean forced labour
Cedric Ryngaert wrote an article for Ucall, “Domestic criminal accountability for Dutch corporations profiting from North Korean forced labour“, regarding the potential for accountability of Dutch corporations profiting from modern slavery, that is: the labour exploitation of North Korean workers … Lees verder
Business Registers Interconnection System connects the business registers in all EU countries
On 9 June 2017 the European Commission informed the public on the interconnection of European business registers via the platform Business Registers Interconnection System, BRIS. Through BRIS citizens, companies and public authorities can search for company information in all EU countries. … Lees verder
Landenlijstjes en de bestrijding van criminaliteit met rechtspersonen | US rapport over wereldwijde AML
Ondernemingen dienen rekening te houden met met de toepasselijkheid van de antiwitwaswetgeving en sanctieregelgeving. In een internationale context heeft een onderneming niet alleen met de eigen wetgeving te maken, maar kan men ook met buitenlands recht en met buitenlandse rechtspersonen worden … Lees verder
Weer nieuwe meldplichten | lang leve de bureaucratie!
Met dank aan Europa en de ICT creëert de Nederlandse wetgever steeds meer bureaucratie. Het recent ingediende wetsvoorstel op grond van de Europese detacheringsrichtlijn is daar een voorbeeld van. In het persbericht schrijft het verantwoordelijke ministerie: 18 andere lidstaten hebben al zo’n meldingsplicht. … Lees verder
Geplaatst in Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Internationale handel
Tags: meldplicht
Plaats een reactie
What will happen to Common European Sales Law?
In 2011 a Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law was presented by the European Commission. In December 2014 the Commission mentioned the proposal in the Commission Work Programme 2015: Modified proposal in order to fully unleash the potential of … Lees verder
Voorkoming van dubbele bestraffing
Intro – dubbele belasting Belastingadviseurs die internationaal werken, besteden veel van hun tijd aan voorkoming van dubbele belasting. Want een ondernemer die activiteiten heeft in landen A en B en zelf in land C gevestigd is, loopt het risico dat … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 