Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
- AIVD en NCTV | Strategische normalisering vanuit de rechts-extremistische beweging
- Article on the Jautiva-case and fundamental rights of beneficial owners of legal entities
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Grondrechten
Consultatie over nieuwe bevoegdheden van de geheime diensten sluit vandaag
Vandaag sluit de internetconsultatie over nieuwe bevoegdheden van de Nederlandse geheime diensten, AIVD en MIVD, die hier wordt aangekondigd. Er zijn al een groot aantal reacties bekend. Jansen en Jacobs Onder meer is gereageerd door R.H.T. Jansen en B.P.F. Jacobs … Lees verder
EDPS publication on secure multi-party computation
The European Data Protection Supervisor (EDPS) published a TechDispatch on secure multi-party computation (SMPC), read the article on the EDPS site. From the summary in the article: Secure multi-party computation (SMPC) is a field of cryptography that enables different organisations … Lees verder
Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
In een artikel wordt beschreven dat ABN Amro de relatie met een klant mag beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels. In juristentaal wordt dan gezegd dat “de bank de risico’s niet voldoende beheersen“. De inleiding van het artikel luidt: Geen … Lees verder
De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
Het is een trend dat voor alles wat met kinderen te maken heeft een VOG nodig is. Die ontwikkeling is onder meer zichtbaar aan de recent gesloten consultatie over de VOG in het basisonderwijs. De consultatie over het ‘Wetsvoorstel register … Lees verder
Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
Sinds februari 2026 loopt de procedure in het parlement over het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen, zie de wetgevingspagina bij de Tweede Kamer. Het startte met het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het advies van de Raad van … Lees verder
The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
The Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) on 1 October published the press release on three draft regulatory technical standards (RTS) that they finalised and sent to the European Commission. The topics are: Business relationships and … Lees verder
RUSI articles on FATF
One of the least well-known global governing bodies is the Financial Action Task Force (FATF). It is an undemocratic alliance of states working to combat crime, which draws up rules referred to as ‘recommendations’. Authors writing on combating crime usually … Lees verder
Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
De Duitse vereniging van banken, het Bankenverband, heeft hun eigen handboek voor de nieuwe Europese antiwitwaswet bekend gemaakt, lees hun aankondiging. Het handboek is in het Duits en Engels beschikbaar. Net als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemen zij … Lees verder
Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Elodie Lamer published the article Spain Takes GDPR Data Transfer Debate to Tax Forum on Tax Notes. A Spanish proposal is one of the topics at a working party meeting tomorrow. The proposal could facilitate exchanges with countries that do … Lees verder
Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
On 3 September 2026 the Consultation on the draft Guidelines on ongoing monitoring of a business relationship by the Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) closed. The consultation responses are not (yet) available on the site … Lees verder
