Category Archives: Verwijzingsportaal Bankgegevens

Ingrijpende wijzigingen Wwft komen er aan

Geplaatst op 1 juli 2019 door Ellen Timmer

In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt, onder meer: Stichtingen moeten … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Uitwisseling van persoonsgegevens in de criminaliteitsbestrijding | voorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden en consultatievoorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Geplaatst op 18 juni 2018 door Ellen Timmer

Bij bestrijding van criminaliteit is de eerste impuls dat misdadigers geen recht op privacy hebben. Maar… tijdens onderzoek naar misdadigers komt de opsporing ook onschuldige burgers tegen. Bij bestrijding van criminaliteit is er alle aanleiding om ook dan na te … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie