Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
Het bizarre integriteitsrecht | de statutair bestuurder als uiteindelijk belanghebbende (Wwft)
Terwijl we nog in afwachting zijn van de definitieve versie van de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn, verschijnen er berichten waaruit blijkt welke bizarre vormen de witwasbestrijding heeft aangenomen. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd via de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Birgit Snijder-Kuipers, Not-for-profit, not-for-profit en witwasbestrijding, pseudo-ubo, ubo in de not-for-profit, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wwft
2 reacties
AMLD4-revision: opinion JURI committee – public access ubo-register, real estate ubo and European FIU proposed
Still it is not clear in what way the Fourth European Anti-Money Laundering Directive (AMLD4) will change. This is worrisome because the current version of AMLD4 is already complicated legislation and will need a lot of attention, both by the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, cybersecurity, datahandelaren, JURI, sanctieregels, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wwft
Plaats een reactie
Initiatiefwetsvoorstel inzake overheidsregister van aandeelhouders (CAHR) ingediend
Vandaag is een initiatiefvoorstel inzake het overheidsregister van aandeelhouders ingediend. Volgens het voorstel wordt Registratiewet 1970 gewijzigd en krijgen notarissen een centrale rol bij dit register. Meer informatie in dit bericht op het weblog modernisering van het ondernemingsrecht.
Brief ministerie financiën over stand van zaken ubo-register en 4e Europese antiwitwasrichtlijn
Gisteren werd een brief van de staatssecretaris van financiën bekend waarin de staatssecretaris onder meer ingaat op de stand van zaken rondom de antiwitwasregelgeving in Nederland. Ook het ubo-register komt daarbij aan de orde. Informatie over uiteindelijk belanghebbenden Het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’ – … Lees verder
AMLD4: Council agrees its negotiating stance | new rules regarding prepaid cards, virtual currencies and beneficial ownership registers
In a press release of 20 December 2016 the European Council informs the public it had agreed its negotiating stance regarding amendment of the 4th Anti- Money Laundering Directive. According to the Council the main changes to the 4th Anti- … Lees verder
AMLD4 revision: final version expected at the beginning of 2017
At this moment there are still discussions taking place regarding revision of the 4th Anti- Money Laundering Directive (AMLD4). The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) reports in its latest newsletter: Proposed revision of the 4th Anti- Money … Lees verder
AMLD4 | public session of the Economic and Financial Affairs Council
Today is a public session, including video streaming, of the European Economic and Financial Affairs Council. The agenda includes the amendment of the 4th European anti-money laundering directive. The latest draft (Presidency compromise text) is of 25 November 2016. At this … Lees verder
European AML measures legalising surveillance, regulating civil society | consequences for non-profit organisations
Those fascinated by European measures regarding anti money laundering and combating terrorist financing and the fact that these measures lead to permanent monitoring (surveillance) of all citizens, should read Ben Hayes paper “Counter-terrorism, ‘policy laundering’ and the FATF – legalising … Lees verder
Ingrijpende wijziging van 4e Europese antiwitwasrichtlijn in aantocht?
Al eerder schreef ik over de wijzigingsvoorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) die de Europese Commissie in juli jl. bekend maakte. Inmiddels zijn er diverse adviezen verzonden en lijken Europese instanties druk bezig met onderhandelingen over de definitieve versie … Lees verder
Big data in finance | steeds meer persoonsgegevens vliegen over de aardbol
Al eerder schreef ik dat er verbazingwekkend weinig aandacht is voor de enorme verzamelingen met persoonsgegevens in de financiële sector. Accountants in big data Dat die ontwikkeling plaats vindt, wordt duidelijk uit een bericht dat op accountancy site accountant.nl verscheen. … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: big data, blockchain, datahandelaren, Deloitte, digitale toekomst, PwC
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 