Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- AMLA’s consultation on the format of reporting suspicions
Recente reacties
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
Categorieën
Archief
Category Archives: Ubo-register
VvE en het Nederlandse ubo-register | VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’
Voor VvE Centraal schreef ik het artikel VvE en het Nederlandse ubo-register | VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’ dat ook op mijn ondernemingsrechtweblog is te lezen. Aanvulling 2 mei 2019 Inmiddels is via het consultatievoorstel ubo-register bekend geworden … Lees verder
Het ubo-register komt er aan in heel de EU
Lees over het ubo-register in Denemarken en Duitsland het bericht “Het ubo-register komt er aan in heel de EU” op het ondernemingsrechtweblog.
Gegevensverzamelaar World-Check in het nieuws
Al eerder schreef ik dat persoonsgegevensverzamelaars als World-Check gevoelige gegevens verzamelen en dat controle totaal ontbreekt, zie onder meer mijn bijdrage aan de ubo-register consultatie, een bericht over verkoop van financiële persoonsgegevens en het bericht over big data in finance. … Lees verder
AMLD4: “Brussel wil nog meer gegevens bedrijfsbelangen openbaar maken” (FD)
In het FD van vandaag stond het artikel “Brussel wil nog meer gegevens bedrijfsbelangen openbaar maken” van Rik Winkel. Daarin schrijft hij over de onderhandelingen tussen de Europese Ministerraad en het Europees Parlement (“trialoog”) over een compromis inzake de wijziging … Lees verder
AMLD4 in Duitsland
De Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4) zal in iedere lidstaat van de EU anders geïmplementeerd worden. Degenen die belangstelling hebben voor hoe het in Duitsland gebeurt, hebben onder meer de volgende informatiebronnen: Bericht 22 februari 2017, “Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung … Lees verder
KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’
In een bericht van 1 mei jl. laat notarissenorganisatie KNB weten tegen een openbaar ubo-register te zijn: KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’ 01-05-2017 De informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) die in het Handelsregister wordt geregistreerd, mag niet … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | de privacy van de ubo – deel 2
Dit is deel 8 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Dit is voorlopig de laatste van deze serie. Mogelijk kom ik nog met aanvullende vragen en antwoorden. Reminder: als u mee wil doen aan de consultatie over het ubo-register, 28 … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | de privacy van de ubo
Dit is deel 7 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Vraag 22 – Hebben aandeelhouders en andere betrokkenen bij rechtspersonen dan geen recht meer op privacy? De wetgever vindt dat niet nodig en geeft ubo’s geen keus meer om … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | het doel en de middelen
Dit is deel 6 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Vraag 17 – Wat is het doel van het ubo-register? Doel is de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waarop het etiket ‘witwassen’ wordt geplakt. Het begrip witwassen is zeer ruim … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | het economisch belang van de ubo
Dit is deel 5 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Vraag 15 – Hoe zit het met de registratie van het economisch belang van de ubo? Volgens het consultatievoorstel wordt in het handelsregister opgenomen: de aard van het door … Lees verder
