Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Trustkantoren
Hoe DNB via formulieren standpunten over ‘hoog risico’ bekend maakt | trustkantoren, IRAP, GG CRM
Onlangs liet DNB weten dat de jaarlijkse uitvraag van trustkantoren is gestart. Trustkantoren zijn bekend met dit tijdrovende fenomeen, dat kenmerkend is voor het financiële toezicht. Dit jaar is de naamgeving van het integriteitsrisicorapportageformulier gewijzigd, dat formulier, dat bekend stond … Lees verder
Sancties voor Rusland: hoe houd je toezicht op de naleving? | artikel ToeZine
In het tijdschrift Toezicht verscheen het artikel ‘Sancties voor Rusland: hoe houd je toezicht op de naleving? | ToeZine‘ waarin onder meer over trustkantoren wordt gesproken. In het artikel wordt sanctierechtdeskundige mevrouw Van der Linden geciteerd, die veronderstelt dat trustkantoren … Lees verder
FEC jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 | Wwft
Onlangs maakte het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, het jaarverslag 2021 bekend. Jaarverslag 2021 In het nieuwsbericht Toename effectiviteit van het FEC zet in 2021 door (5 april jl.) schrijft de organisatie: … Lees verder
FEC en de trustkantoren
Onlangs maakte het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, het FEC Jaarverslag 2021 bekend. Jaarverslag 2021 Onder het kopje ‘trust’ (hoewel dat juridisch iets anders is dan een trustkantoor) wordt een onderzoek naar … Lees verder
Nieuwe regelgeving voor trustkantoren in aantocht
In de brief van 1 april jl. van de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de toespraak van Zelensky zijn ook toezeggingen inzake trustkantoren opgenomen, zie onderstaand citaat en de door mij blauw gemarkeerde passage: Trustkantoren De … Lees verder
Russenverbod voor trustkantoren
Het kabinet kondigt een Russenverbod voor trustkantoren aan. Opvallend is dat ook over een verbod op doorstroomvennootschappen wordt gesproken, terwijl die er volgens een onderzoek van DNB vrijwel niet meer bij trustkantoren zijn. Merkwaardig is dat het Russenverbod alleen voor … Lees verder
Tweede trustkantoren-uitspraak op rechtspraak.nl en in het FD
Eerder schreef ik over de tweede trustkantoren-uitspraak tegen ING, waarin een generieke opzegging door ING gericht tot kleinere trustkantoren net als in de eerste trustkantoren-uitspraak (zie dit bericht en ook dit artikel) aan de orde was. De tweede uitspraak is … Lees verder
Uitspraak over opzegging bankrelatie met trustkantoor van 5 januari jl. in de AMLC nieuwsbrief | Wwft, de-risking
De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, waarin ING Bank werd verboden de bankrekening van een trustkantoor te sluiten (waarin ik het trustkantoor bijstond), heeft de nieuwsbrief van het AMLC gehaald. Zij schrijven: Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022, Bankrelatie trustkantoor: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 … Lees verder
Bank handelde in strijd met zorgplicht door relatie met trustkantoor te beëindigen | Rechtbank Amsterdam 2 maart 2022
Gisteren heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de de zaak van een trustkantoor tegen een bank, met als onderwerp de opzegging van de bankrelatie. De bank kreeg er flink van langs. De Rechtbank besliste als volgt: 1. verklaart voor … Lees verder
DNB draagt op de Pandora Papers database te gebruiken voor het cliëntenonderzoek | Wwft
Op 27 januari maakte DNB bekend dat de ondernemingen onder toezicht van DNB, zoals trustkantoren, wordt opgedragen om hun klanten- en relatiebestand te checken in de Pandora Papers database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). DNB schreef: Wat … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 