Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
In een tijd van omvangrijke datalekken bij overheid en essentiële private diensten, wordt nog meer gegevens delen gepusht (om de AI-bedrijven te helpen…)
Het blijft verbazen dat het delen van persoonsgegevens grootschalig wordt gepusht, onder meer om de datahonger van AI-bedrijven te stillen, terwijl de diefstal van persoonsgegevens steeds meer toeneemt. In de financiële sector zullen via open finance en open banking zeer … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity Nederlandse overheid, cybersecurity overheid, datahandelaren, datalekken, Jeroen Terstegge
Plaats een reactie
Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
Al eerder schreef ik hier over het merkwaardige fenomeen dat Rusland niet op de lijst van staten met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering staat [1], wat ik ‘schurkenstaten’ noem. Expert op het terrein van de bestrijding van witwassen … Lees verder
De nieuwste Europese schurkenstatenlijst
In de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering dienen bedrijven die misdaadgeld moeten detecteren letten op landen die volgens de EU een verhoogd risico opleveren op misdrijven met financieel voordeel (‘witwassen). Die landen pleeg ik als ‘schurkenstaten’ aan te duiden. De … Lees verder
Contant geld biedt geen privacy | Netzpolitik
Het Duitse medium Netzpolitik publiceerde de uitkomsten van hun onderzoek naar het monitoren van contant geld. De uitkomsten werden bekend gemaakt in het artikel ‘Volgen van contant geld: je hebt een bewakingsinstrument in je portemonnee‘ [1]. De inleiding van het … Lees verder
FATCA in Canada
FATCA-specialist John Richardson publiceerde op zijn site een aankondiging van zijn optreden in een commissievergadering in het Canadese parlement, in 2014, ten tijde van het aangaan van het FATCA-verdrag door Canada. Meer informatie: Aankondiging 1 augustus 2025: John Richardson Opening … Lees verder
New anti-fraud initiative of the European Commission
The European Commission published a press release on the EU Anti-Fraud Architecture (AFA), that is not limited to the financial interests of the EU. The European Anti-Fraud Architecture includes the new EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Arachne+ datamining en risicoscoring systeem EU, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), criminele geldstromen, Europese databases, Europol, financiële surveillance, gegevensdeling overheden, persoonsgegevens in Europa, ProtectEU, surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Besluit Woo-verzoek over evaluatie van de FATCA aan de eisen van de AVG
Naar aanleiding van een op de Wet open overheid (Woo) gebaseerd verzoek werd een besluit over evaluatie van de FATCA aan de eisen van de AVG bekend gemaakt. Meer informatie: Aankondiging van het besluit Lijst van documenten (directe link) De … Lees verder
Trump and the Future of Financial Surveillance | Kellerman
Miles Kellerman is a financial expert writing on anti-money laundering topics. Recently he published the article Trump and the Future of Financial Surveillance. In his article he explains the interest of the state in the transactions of every citizen. States … Lees verder
Nico Rikken on the impact of US sanctions on IT services
In the article Impact of US sanctions on IT services Nico Rikken explains that sanctions may also target IT services. He explains the system and mentions several recent examples: the open source initiative Organic Maps that was blocked by Microsoft … Lees verder
eIDAS advies van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, onder meer over identificatie in het kader van de witwasbestrijding
De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bracht advies uit over een Belgisch wetsvoorstel inzake het delen van data uit authentieke bronnen [1] met erkende dienstverleners voor elektronische identificatiemiddelen, dat hier is te vinden. Het advies heeft betrekking op de Europese identificatie wallet … Lees verder
