Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Europa
AFM assisteert AMLA bij risicoprofileringsproject
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde het artikel AFM verstuurt testuitvraag Europese anti-witwasautoriteit voor data-uitvraag risicomodel. Daaruit blijkt dat een aantal geselecteerde financiële ondernemingen heeft vorige week een e-mail ontvangen van de AFM, namens de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, de Authority … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), risicoprofilering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
AMLA publications on data collection for feeding risk assessment models, consultations on additional AML/CFT rules and their program
The new anti-money laundering authority of the EU, the Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), has published an article on a data collection exercise to test risk assessment models for the financial sector. They announced their … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten
Plaats een reactie
The digital files shaping finance in 2026 | Finance Watch
Finance Watch on 18 February published a newsletter with ‘The digital files shaping finance in 2026‘ as the title. It is unfortunate that the European anti-money laundering package is missing from the topics discussed. That does not take away from … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, de-risking, Finance Watch, financiële mensenrechten, financiële surveillance, privacy, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
The dangers of age verification | Open Rights Group’s letter to the UK government
Open Rights Group published the article Online harms: Millions could be forced to use unregulated age verification on the age and identity verification obligations in the UK under the Online Safety Act (OSA), that pretends to protect children. The article … Lees verder
Permanente monitoring van bestuurders van voertuigen | driver drowsiness and attention warning system (DDAW-system), advanced driver distraction warning system (ADDW-system)
Voertuigen moeten op last van de EU steeds meer digitale systemen bevatten die de bestuurder in de gaten houden. Het betreft onder meer systemen die in het Engels worden aangeduid als het ‘driver drowsiness and attention warning system‘ (‘systeem voor … Lees verder
EDPS: Extension of interim rules to combat child sexual abuse online must address shortcomings and prevent indiscriminate scanning
The European Data Protection Supervisor (EDPS) published an opinion (pdf) on extending the application of Regulation (EU) 2021/1232 – namely, the interim rules regarding data processing for the purposes of combatting child sexual abuse material (CSAM) online. From their announcement: … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, chatcontrol, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), digitale overheid, EDPB, EDPS, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, privacy
Plaats een reactie
EU consultation on the Digital Networks Act
The European Commission (‘EC’) started a consultation on their proposal for the Digital Networks Act (‘DNA’). EC’s summary of the initatiative: The initiative aims at improving access to secure, fast, and reliable connectivity for the transition towards cloud-based infrastructure and … Lees verder
EU signs international tax agreements with European countries | CRS
In October 2025 the EU signed several international tax agreements, with Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino and with Switzerland. According to the press releases the amending protocols ensure that the information exchanges continue to take place in accordance with … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Directive on Administrative Cooperation (DAC), extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten
Plaats een reactie
“Innocent people are being frozen out of basic banking services – and it all traces back to reforms rushed through after 9/11” | AML, CFT
Oliver Bullough in his article for the Guardian explains the history of privatisation of governmental tasks to banks [*]. He gives the example of what people from Somalia experience with banks: The tiniest things set off the bank’s suspicions. If … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), FATF, financiële mensenrechten, mensenrechten, rechtsstaat, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, VS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Proposal for the EU Tax Data Hub and other recommendations of the European Parliament
The EU is working on changes in the European tax system, ‘to boost competitiveness of the EU’. Of course, the main reason for the changes is that the revenues of the Member States and the EU need to be increased … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD), Artificial Intelligence, Directive on Administrative Cooperation (DAC), Europese databases, Excise Movement and Control System (EMCS), financiële mensenrechten, financiële surveillance, geautomatiseerde besluitvorming artikel 15-1-h en 22 AVG, Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), persoonsgegevens in Europa, surveillance, VAT Information Exchange System (VIES), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 