Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
- Als Trump het op je gemunt heeft, kun je ook in Europa niet meer pinnen
- Open brief: bescherm Europese organisaties tegen buitenlandse sanctiedruk
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: English – posts in English on this blog
FATF updates its guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements | AML, CFT
In the article Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements the Financial Action Task Force (FATF) announced its update its guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements (pdf-document). In March 2023, the FATF published an updated … Lees verder
The data broker for ‘the good’ | Friedrich Lindenberg’s open sanctions database | AML, CFT, sanctions, PEPs
You do not matter if you are not included in a database and if you are not profiled. That’s the new world. It is not only adtech companies that are creating private population registers. Journalists pretending they are promoting a … Lees verder
The Commission’s AML fantasies about lawyers | SNRA
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) has criticised the supranational risk assessment of the risk of money laundering and terrorist financing (SNRA) released by the European Commission [1]. Read the CCBE’s comments [2]. The organisation quotes … Lees verder
Investigations by Cracked Labs on the private population register of an adtech company | the surveillance society is already there
The world is rapidly evolving into a surveillance society where every citizen is monitored up to the second in all their activities, with large-scale experiments in behavioural influence. One of the organisations investigating this phenomenon is Cracked Labs. Cracked Labs: … Lees verder
European financial surveillance project is nearing completion | TRACE, AML toolkit for LEAs
In April 2023 I wrote about the TRACE project, funded by the European Commission, that creates artificial intelligence tools for law enforcement agencies (‘LEAs’). The project is nearing its end. AMLA and the AML toolkit The tools will play an … Lees verder
Dutch central bank is preparing for a financial surveillance society | ChatDNB
It is fascinating what international financial policymakers are doing, without any public discussion. Large-scale analysis of financial transactions by DNB Last year, top central bank executive Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank, ‘DNB’, the Netherlands) already revealed that DNB is working … Lees verder
Policy brief by Finance Watch on the digital euro
Finance Watch, a non-profit association dedicated to reforming finance in the interest of citizens, in October 2023 published a policy brief (pdf) on the digital euro. The introduction in their press release: In this policy brief, Finance Watch argues that … Lees verder
Working paper on bank directors that become supervisors | further investigation desirable into top financial supervision officials
In December 2023 the working paper The Reverse Revolving Door in the Supervision of European Banks was published [1]. The Halle Institute for Economic Research (IWH), where two of the authors of the paper work, in March published the press … Lees verder
Predictive policing in AI Act | Fair Trials – artificial intelligence in AML/CFT
Fair Trials in December 2023 wrote Partial ban on ‘predictive’ policing and crime prediction systems included in final EU AI Act. The NGO is worried about the exemptions in the Act and is waiting for the final text: The actual … Lees verder
