Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Thema’s DNB toezicht 2015 | integriteit en transparantie van de financiële sector
Dit artikel verscheen op 4 maart jl. op de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Op 20 februari jl. heeft DNB de Thema’s DNB toezicht 2015 bekend gemaakt. In het document komen ook de trustkantoren aan bod. Op pagina’s 18 tot en … Lees verder
LinkedIn importeert contacten
Het mooie van de boefjes van de social media, is dat ze van alles doen zonder toestemming te vragen. Vandaag logde ik in bij LinkedIn en kreeg ik te zien dat ze een contact hadden geïmporteerd uit mijn adresboek. Geen … Lees verder
EMIR voor de kleine ondernemer (rapportage van otc-derivaten)
Mocht je als kleine of middelgrote ondernemer of instelling denken dat je niet met de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) van doen hebt, dan is dat een grote vergissing. EMIR verplicht iedereen met zgn. “otc-derivaten” (dit zijn onder meer renteswaps) om deze … Lees verder
Members of the European Parliament denounce surveillance of lawyer-client communications
According to a press release of the international lawyers’ organisation CCBE not only in the Netherlands the government is spying on lawyers. It is also common practice in France, the United Kingdom and some other European countries. It looks as if … Lees verder
Compliance het moet – deel 2
Al eerder besteedde ik in allerlei variaties aandacht aan de compliance mode die in Nederland heerst, naar voorbeeld van onze Amerikaanse en Engelse vrienden, onder meer in het artikel Compliance, het moet. Opvallend bij de vele regels die worden geïntroduceerd, onder … Lees verder
Fourth European anti-money laundering directive: Council endorses agreement with European Parliament
The Council of the European Union on 10 February 2015 published the following press release regarding the the fourth European anti-money laundering directive, “AMLD4”: Money laundering: Council endorses agreement with EP The Council on 10 February 2015 approved an agreement with the European … Lees verder
New gold digging area for criminals | the European registers on beneficial ownership | AMLD4
A lovely amount of new bureaucracy is introduced by the proposal for the fourth European anti-money laundering directive, “AMLD4”. I fear the AML bureaucracy will cost integer people and companies a lot of money and will not be effective. Most important in the … Lees verder
“Register waarin advocaten, notarissen, banken en andere dienstverleners kunnen opzoeken hoe de klant aan zijn geld komt”
Op de site van het Advocatenblad is op 28 januari jl. een opmerkelijk bericht naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de 4e antiwitwasrichtlijn (“AMLD4”) geplaatst. De auteur schrijft onder meer dat sprake zou zijn van een “register waarin advocaten, notarissen, … Lees verder
Interview met Frits Bakker ‘Onze rechtsstaat kan tegen een stootje, dat is bewezen’
Op SCOnline van 27 januari jl. is een interview met Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, verschenen. In dat interview waarschuwt Bakker voor voor ondoordachte wetgeving naar aanleiding van terroristische aanslagen en benadrukt hij het belang van … Lees verder
The Parliament/Council deal regarding the 4th anti-money laundering directive was endorsed bij ECON and LIBE
According to the following press release the Parliament/Council deal regarding the fourth anti-money laundering directive (AMLD4) was endorsed by the Economic and Monetary Affairs and Civil Liberties committees on Tuesday. We are voting on the Anti Money Laundering Law now. … Lees verder
