Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Witwasbestrijding houdt iedereen bezig
De witwasbestrijding houdt in in Nederland velen bezig. Vele ondernemers moeten zich houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Niemand weet of het effect heeft en of de ondernemers die zich aan de Wwft moeten houden nog … Lees verder
CCBE: Fighting warrantless wiretapping of lawyer-client communications in NL
In the July/August 2015 newsletter of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) the Netherlands is prominently present: Fighting warrantless wiretapping of lawyer-client communications The law firm Prakken d’Oliveira is subject of particular interest for both the civil and military … Lees verder
Voorstel WNT-uitvoeringsregeling raakt bestuurders van stichtingen
Al eerder besteedde ik aandacht aan de WNT-consultatie die in juli jl. is gestart en die betrekking had op onder meer de normering bezoldiging topfunctionarissen zonder ‘dienstbetrekking’. Gisteren hebben Xander Alders en ik op de valreep nog aan deze consultatie … Lees verder
Wetgevingsconsultatie melding zeggenschap in uitgevende instellingen
Op 24 augustus jl. is een internetconsultatie van start gegaan, inzake een ontwerpbesluit ter implementatie van de wijziging van de richtlijn transparantie (2013/50/EU). Het belangrijkste onderwerp van de wijzigingen is de melding zeggenschap in uitgevende instellingen. Onderstaand uit de aankondiging: Doel van … Lees verder
DNB komt met guidance integriteitsanalyse
In een bericht van 17 augustus 2015 meldt DNB dat de uitkomst van een onderzoek door DNB in 2015 naar ruim 170 integriteitrisicoanalyses van banken, verzekeraars, betaalinstellingen, trustkantoren en pensioenfondsen is dat meer dan 80% van de analyses niet voldoet … Lees verder
Internetconsultatie aanvullende maatregelen accountantsorganisaties | reacties
Vandaag is de laatste dag dat kan worden deelgenomen aan de internetconsultatie over aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, die ik hier al eerder aankondigde. Zelf heb ik ook aan de consultatie deelgenomen, met een bijdrage, die als pdf is te downloaden. Een html-versie van mijn reactie … Lees verder
Matto: ‘Profiling als basis voor ongelijke behandeling’
Voor de Mazars blogsite Van kennis naar kansen schreef Jan Matto een mooi blog onder de titel ‘Profiling als basis voor ongelijke behandeling’ waarin hij kritiek uitoefent op de profileringsdrift van overheid en bedrijfsleven. Jan heeft gelijk. Niet voor niets schreef de Nederlandse … Lees verder
AFM consulteert over een beleidsregel melding van incidenten
Onlangs is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gestart met een consultatie over melding van incidenten. De AFM kondigt dat aan door middel van dit bericht. In de taal van het financiële recht betekent het melden van een incident dat je … Lees verder
Vereniging van eigenaars: consultatievoorstel over de aansprakelijkheid van de appartementseigenaar
In het landschap van de Nederlandse rechtspersonen neemt de vereniging van eigenaars (VvE) een bijzondere plaats in. Het is een rechtspersoon met eigen kenmerken en kan zoals alle rechtspersonen zelf verplichtingen aangaan. Maar aan de andere kant – en dat realiseren appartementseigenaren zich … Lees verder
Nederlands Normalisatie-instituut en de normalisatie van compliance
Uit het bericht van 22 juli jl. op de site van Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) blijkt dat zij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9036 ‘Corporate social responsibility – Guidance for the integration of due diligence in existing risk management systems’ heeft opgesteld in … Lees verder
