Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Selbstgeldwäsche in Nederland
Er is in Nederland de nodige discussie ontstaan onder onze crimefighters naar aanleiding van Hoge Raad uitspraken over ‘Selbstgeldwäsche’, het ‘witwassen’ door de dader zelf. In Duitsland is ‘Selbstgeldwäsche’ strafbaar geworden. Ook Nederland gaat de “Selbstgeldwäsche” wettelijk vastleggen, zo blijkt uit een artikel van … Lees verder
Domicilieverleners: houdt uw auditfile gereed
Ook domicilieverleners vallen onder de Wwft, al is dat niet zo bekend (daar schreef ik eerder al over onder andere dit artikel). Ook voor domicilieverleners zijn er handleidingen en richtlijnen van de bevoegde autoriteit, in dit geval Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft, afgekort … Lees verder
Personentoetsing: steeds vaker toetsing van bestuurders en andere beleidsbepalers
Op allerlei terreinen zijn ontwikkelingen gaande rondom het ‘keuren’ van personen die functies vervullen. Ik zal dat hierna als ‘personentoetsing’ aanduiden. Personentoetsing in het financiële recht In het financiële recht is het gebied van personentoetsing al een lange traditie, daar wordt … Lees verder
De chaos van de Wwft informatievoorziening | deel 2
Dat de Wwft een moeilijke wet is blijkt uit de pagina over Wwft-leidraden op de website van FIU-Nederland, die ik vandaag heb bekeken. Tot mijn verrassing zag ik op die pagina de volgende teksten staan: Btw leidraad domicilieverleners Btw leidraad taxateurs … Lees verder
Nog geen contouren van het Nederlandse ubo-register zichtbaar
Over ongeveer anderhalf jaar zal Nederland op grond van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn een ubo-register moeten hebben. De contouren van de register zijn echter nog niet openbaar. In december jl. liet de staatssecretaris van financiën in algemene termen uit. Ook in … Lees verder
Januari nieuwsbrief DNB voor trustkantoren
DNB heeft een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht, met onder meer informatie over de speerpunten van het toezicht, een nieuwe opzet van de toetsing van geschiktheid van functionarissen en het Meldpunt Misstanden. Lees het bericht op de site van het Compliance Platform … Lees verder
De sociale media als platform voor criminelen
Onder de titel “De kleine en de grote geldezel en de social media” signaleerde ik dat het bij internet(gerelateerde) criminaliteit niet alleen gaat om kleine bedragen. Het lijkt er op dat LinkedIn een mooi platform is voor criminelen die op groot … Lees verder
Improving Privacy Protection in the Area of Behavioural Targeting
Frederik Borgesius published a very interesting thesis with the title “Improving Privacy Protection in the Area of Behavioural Targeting“. In this thesis he describes the practices of the companies that collect information on individuals. He argues that legal measures are … Lees verder
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast
De beroepsorganisatie van notarissen KNB liet in een bericht van 23 december 2015 weten dat er diverse wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) in aantocht zijn: KNB – 2015-12-23 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Jan ten Hoopen: Verklaring omtrent gedrag voor iedereen?
Jan ten Hoopen, voorzitter van adviescollege Actal, schreef een column over de toegenomen ‘VOG-zucht’, de neiging om in toenemende mate om een “verklaring omtrent gedrag” te vragen. Hij vreest dat de VOG wordt ingezet door bestuurders om te laten zien … Lees verder
