
Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp

Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
- Kuketz: Warum Firefox und Brave für uns derzeit sinnvolle Empfehlungen sind
- AML Package: “the reform was of a massive size, and there are important novelties” [2] | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
- First Dutch Workshop on AI to Combat Financial Crime
- Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme rapporteert
Recente reacties
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Vlierbloesem op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- [anoniem] op Bart van der Sloot | From Autonomy to Ambiguity
- [anoniem] op Het COMCRIM-raadsel
Categorieën
Archief
Tag Archives: VS
Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer zonder FATCA
Onlangs heeft het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) de rapportage 2020 bekend gemaakt. Opvallend aan het rapport is dat er wel aandacht is voor de toegankelijkheid van betaaldiensten, maar dat de uitsluiting door banken van mensen die belastingplichtig zijn in de … Lees verder
Witwasbestrijding in Suriname leidt tot uitsluiting en de Amerikanen mogen alles opvragen | betalingsverkeer, witwasbestrijding
In Suriname is men bezig met witwasbestrijding en in dat land doen zich dezelfde vervelende neveneffecten voor als in Europa, zo valt te lezen in Streven regering naar 100% financial inclusion bevolking op gespannen voet met compliance regels banken (28 … Lees verder
Lichtpuntjes voor de slachtoffers van FATCA? | brief aan Tweede Kamer
Vandaag werd door het Ministerie van Financiën een brief gepubliceerd over de FATCA problematiek (lees de algemene inleiding). Het is verheugend om te zien dat het ministerie zich inspant voor het lot van de slachtoffers van het bizarre Amerikaanse systeem … Lees verder
Questions for EDPB in regard of FATCA | GDPR, Schrems II
In a twitter message of 28 May the member of the European Parliament Sophie in ’t Veld wrote: Time for action to protect Accidental Americans against ridiculous extraterritorial US tax is LONG overdue‼️ Which action will data protection supervisors in … Lees verder
Het witwasvuilnisvat | Wwft
Het strafbare feit ‘witwassen‘ is uitgevonden voor luie overheden en is aan de orde bij iedere vorm van criminaliteit waarbij de crimineel financieel voordeel heeft (= ongeveer alles). Het concept komt ongetwijfeld uit Amerikaanse koker, de uitvinders van maatschappelijk onbetamelijke … Lees verder
Fundamental change to international tax rules should include abolishment of Citizenship Based Taxation | FATCA, financial fundamental rights, Europe
The European Parliament announced: MEPs ready plans for fundamental change to international tax rules. When discussing outdated international tax rules, the Parliament should include abolishment of Citizenship Based Taxation, a illegal and harmful practice of the U.S. that continuously harms … Lees verder
FATCA-victim files petition with European Parliament | FATCA, fundamental rights, U.S.
On 15 December 2020 a Dutch victim of U.S. extraterritorial legislation (FATCA) filed a petition with the European Parliament. The petitioner is an Accidental American who is harmed by the U.S. system of Citizenship Based Taxation without having any ties … Lees verder
Verkocht Nederland atoomgeheimen in opdracht van de VS? | NPO documentaire over Veerman
De zaak van klokkenluider Veerman, die de Pakistaanse atoomspionage aan het licht bracht, is zo interessant omdat Nederland als hulpje van de VS optrad, ik schreef er eerder over naar aanleiding van de Nieuwsweekend aflevering die ik hoorde [*]. Geïnteresseerden … Lees verder
Als de overheid het ubo-register niet openbaar maakt, doen wij het zelf wel | inbraak Luxemburgs handelsregister | OCCRP
Onze nieuwe overheid zit niet in het torentje in Den Haag of in de Brusselse burelen. Nee, onze nieuwe overheid wordt gevormd door politieke journalisten en hun hackende IT-vrienden. Uiteraard zonder democratisch toezicht of controle. Deze politieke journalisten zijn al … Lees verder
Amerikaanse sancties: let op je naam en adres
De VS legt sancties op aan organisaties en personen over de hele wereld en veroorzaakt daarmee in een aantal gevallen ernstige schade. Dus misschien wordt het eens tijd voor een claimorganisatie die de schadevergoedingen gaat incasseren bij de Amerikaanse overheid. … Lees verder