Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
- Attack on the ECHR
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: plan van aanpak witwassen
Witwasbestrijding ten behoeve van de Nederlandse staatskas | AML, CFT
De Nederlandse regering is alleen met witwasbestrijding (privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven) bezig ten behoeve van de staatskas, zo blijkt uit het Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Het HVP kwam recent aan de orde in de beantwoording van vragen … Lees verder
Wetsvoorstel verbod op betaling met contanten vanaf 3000 euro aangenomen door de Tweede Kamer | Wwft
Het eerder ingediende antiwitwaswetsvoorstel wordt blijkens de brief die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer gestuurd beperkt tot een verbod op betaling met contanten: Uw Kamer is recent geïnformeerd over de gevolgen van het akkoord op het pakket … Lees verder
Information sharing for AML purposes in Article 75 AMLR | Cusack, AML Package
John Cusack wrote EU Article 75 – Pan EU information sharing is coming, but will it be enough? for a financial crime site. In the article the Dutch initiative for Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is mentioned. Cusack on linkedin announced article … Lees verder
Petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen”
Human Rights in Finance (HRIF.eu) is een organisatie die opkomt voor de financiële mensenrechten, onder meer het recht op een bankrekening, zowel voor organisaties als voor particulieren. Financieelrechtelijk deskundige Simon Lelieveldt is één van de actieve mensen. HRIF.eu is een … Lees verder
Artificial intelligence in de witwasbestrijding
Op 9 december jl. maakte de Europese Raad bekend dat er overeenstemming is bereikt met het Europees Parlement over de ‘AI Act’, de Europese verordening die het gebruik en het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie, ‘artificial intelligence’, moet regelen. De Europese … Lees verder
Brief Autoriteit Persoonsgegevens over de privatisering criminaliteitsbestrijding | Wwft, bancair sleepnet, plan van aanpak witwassen
Op verzoek van het ministerie van Financiën stuurde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een brief over de privatisering criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) aan het ministerie. Op 2 oktober jl. werd een afschrift van deze brief openbaar gemaakt. In … Lees verder
Voorstellen aanpassing privatisering criminaliteitsbestrijding controversieel verklaard | Wwft, plan van aanpak witwassen
Op 17 oktober jl. is een lijst bekend gemaakt van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Tweede Kamer. Op die lijst staan ook een aantal items over de privatisering criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’): Voorstel Wet plan van aanpak witwassen (bancair sleepnet, navraagplicht), … Lees verder
Vragen aan de AP over het bancair sleepnet
Op 7 juni jl. informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de brief die aan de Autoriteit Persoonsgegevens is gestuurd. In die brief stelt de minister vragen over het gewijzigde wetsvoorstel inzake het door de banken gezamenlijk monitoren … Lees verder
Ministerie van Financiën op de verkeerde weg in beleidsagenda financiële sector
De minister van Financiën maakte op 16 maart haar beleidsagenda [1] voor de financiële sector bekend, zie het nieuwsbericht Minister Kaag ziet sleutelrol voor financiële sector bij belangrijke maatschappelijke transities [2], waarin wordt beschreven dat die sector, met name de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 